第二条国家外汇管理局及其具有外汇检查处罚权的分支机构(以下简称外汇局)应根据本制度成立案件审议委员会(以下简称案审会)。第三条国家外汇管理局及各省级分局应在 外汇管理规定行为的性质、或对涉嫌违反外汇管理规定行为处理的法律法规适用难以确定的案件。(三)上级外汇局或本局局长及主管外汇检查工作的副局长责令 ...
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总 则第一条 为使国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇管理机关)查处违反外汇管理案件的工作规范化、程序化、制度化，确保外汇管理机关依法行使职权，保护当事人合法权益 检查人员在违法事实调查清楚，证据充分、确凿，法律手续完备后，即可填定“结案报告”。第二十三条 案件经本局内部审理并按规定的程序批准后， ...
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国家其他行政管理法规或刑法规定，依法应由其他行政管理部门或公安、司法部门进行处理的案件。(二)其他行政管理部门或公安、司法部门向外汇局移交的涉嫌违反外汇管理法规，依法应由外汇管理部门进行行政处理的案件。关联法规：全国人大法律（1）条第四条案件移交方式一、外汇局系统内移交的案件(一)外汇局 ...
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最高人民法院１９９８年８月２８日发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），是对具体应用修订后的 向当地党委、政法委和上级主管机关请示。四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据，抓紧缉捕犯罪分子。人民检察院和人民法院对正在办理 ...
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、自治州人民政府的法制工作机构和行政公署的法制工作机构对本行政区域的行政复议、行政应诉案件进行汇总统计，并分别于当年8月底和翌年2月底以前，将本年度上半年 统计任务的法制工作机构应当指定专人负责。负责行政复议、行政应诉案件统计工作的人员应当依照有关法律、法规的规定，做好统计工作。对工作认真、表现突出的 ...
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罪行严重、情节恶劣的，依法从重惩处。 二、海南地区有一个处理上述犯罪案件适用法律的意见，其中有不少地方与《刑法》、《刑事诉讼法》和全国人大 中级人民法院，要分别加强向广东省人民检察院和高级人民法院的请示报告；凡属重大案件，广东省人民检察院和高级人民法院要及时分别向最高人民检察院和最高人民法院请示报告； ...
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信函相结合的方式，一般不回答电话咨询。第五条 涉及外汇管理的诉讼和仲裁案件，在未进入诉讼或仲裁程序以前，可以答复当事人或代理律师咨询；进入诉讼或仲裁 司主管司长批准，并会签有关业务司室后方可印发。对于重大案件，一般以法律意见书形式答复咨询，出具法律意见书还须经主管局长批准后方可印发。局内其他单位和个人 ...
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买卖外汇的犯罪行为，根据刑法的有关规定，现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为 的上述凭证的，按照刑法第二百八十条第一款的规定定罪处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第三条在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇， ...
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货币，出售、购买、运输假币等犯罪活动，根据刑法的有关规定，现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条伪造货币的总面额在二千元以上不满三万元 特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第四条银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利 ...
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、外汇管理局系统或金融机构工作人员涉嫌参与外汇违法活动的案件；三、难以确定适用法律、法规的涉嫌外汇违法案件。 第十五条对总局移交的举报信(电、访)处理 、其他分局、司法机关、纪检监察部门及其他行政执法部门查处涉及本辖区的外汇违法案件情况。第九条结案、罚没款收缴及办案补助经费管理情况。主要考核结案率、 ...
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