材料原件或复印件5年备查。5.外汇局现场核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体 2.企业应当区分不同开户行、账号和币种，如实向外汇局报告各境外账户上月的收支汇总情况。 1.企业应当按照国际收支申报和贸易外汇核查信息申报规定，办理境外账户 ...
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材料原件或复印件5年备查。5.外汇局现场核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体 2.企业应当区分不同开户行、账号和币种，如实向外汇局报告各境外账户上月的收支汇总情况。 1.企业应当按照国际收支申报和贸易外汇核查信息申报规定，办理境外账户 ...
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目标是建立一个管理科学化、监管制度化的内控体系：(一)确保保险业务外汇管理相关法律法规、规章的贯彻落实；(二)实现保险业务外汇管理目标；(三)防范各类违法、 结售汇及付汇申请的初步审查；(2)保管重要凭证及业务档案；(3)搜集、汇总保险业务外汇统计数据，编制业务报表，定期对外汇保险业务进行统计和分析； ...
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境内银行应在每年4月15日之前向所在地外汇局提出当年度指标申请，由所在地外汇分局汇总并初审。各外汇分局初审后，填写《×××年对外担保余额指标需求表》(见附件 机构的股权关系、净资产比例和盈利状况等限制，但应符合国家有关担 保等法律法规以及行业监管部门的相关管理规定。 十一、银行提供非融资性对外担保，其 ...
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(根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了中国人民银行令(2003)第3号，经2002年9月17日第7次行务会 六条 国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局将金融机构上报的大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时 ...
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某一方面的具体管理政策、管理方法进行规范。外汇管理部门规章所规范内容，相关法律、法规已有规定的，只能对其相关条款进行细化，或根据相关条款对具体操作办法 管理法规程序第二十三条每年三月底前，各司应当将本司本年度计划制定的外汇管理法规目录及其主要内容汇总，交综合司审核后，列入国家外汇管理局年度外汇管理法规 ...
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资产状况有关数据及账户余额情况、外汇操作方案等。 3．国家外汇结存，银行结售汇汇总数字报表。 4．外汇市场日报、外汇季报。 5．国家对外借款计划。 6．国际 本制度的事宜，依照《保密法》、《保密法实施办法》、《金融保密范围》等法律法规执行。第三十一条 本制度适用于国家外汇管理局机关和所属事业单位及各 ...
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稳健经营，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，中国人民银行制定《金融机构外汇存款准备金管理规定》(以下简称《规定》)， 余额之比，不得低于外汇存款准备金率。第十二条金融机构在每月5日前将汇总的交存凭证、月度会计报表和月末外汇存款余额表报送法人机构（外国银行分行 ...
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；（五）中介机构发布所代理的房地产项目广告，应当提供业主委托证明；（六）法律法规规定的其他证明；（七）各新闻媒体网络及广告场所，凡涉及房地产房预售 情况等动态信息及时发送给房产行政主管部门。第四十一条房产行政主管部门应定期汇总、分析和发布全市商品房交易的相关信息，并提供网上公开查询服务和网上交易服务。 ...
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行政处罚法》、《中华人民共和国外汇管理条例》，以及相关法律法规的规定，制定本办法。?关联法规：全国人大法律（1）条第二条国家外汇管理局执法证是国家外汇管理局 证申领表》，并由所在地分支局负责人同意，加盖公章。?国家外汇管理局各省级分局应当汇总本局及所辖分支局的《国家外汇管理局执法证申领表》，并经本局 ...
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