外汇局在日常管理中发现企业存在本细则第五十三条、第五十四条规定行为的，可随时降低其分类等级，将A类企业列入B类或C类，或将B类企业列入 按乙方授权报送信息。2. 开户2.1 乙方根据《实施细则》及甲方所在国家或地区相关法律规定，在甲方开立专用账户，此账户经乙方在所在地外汇局办理境外开户登记后生效。2. ...
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外汇局在日常管理中发现企业存在本细则第五十三条、第五十四条规定行为的，可随时降低其分类等级，将A类企业列入B类或C类，或将B类企业列入 按乙方授权报送信息。2. 开户2.1 乙方根据《实施细则》及甲方所在国家或地区相关法律规定，在甲方开立专用账户，此账户经乙方在所在地外汇局办理境外开户登记后生效。2. ...
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制度。第四条反洗钱工作人员应当遵守保密制度，除法律法规另有规定外，不得向任何单位或个人泄露反洗钱信息分类管理和核查工作信息。第五条外汇局现场和非现场 规定行为的，应立即移交外汇检查部门查处；发现涉嫌犯罪行为的，应按规定移交相关部门查处。同时，对反洗钱信息分类管理数据库进行相应调整。第四章附则第二十五条 ...
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和规范性文件（附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告 316号22.中国银行业监督管理委员会办公厅关于坚决纠正股份制商业银行虚增存款等不良行为的通知银监办发〔2005〕320号23.中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用 ...
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，从而明确了工作责任和经济责任，使凭证具有法律效力，便于在发生问题时查清责任，正确处理。二、外汇会计凭证的分类外汇会计凭证按其填制程序和用途可分为外汇 ——待结汇利润美元（或未分配利润）贷：存放其他同业款项——中行总行美元收到中行为我行结出的相应人民币单据时，分两种情况处理。第一种情况，将结出的人民币 ...
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在执行中如遇《贸易进口付汇核销管理操作规程》与现行相关法律、法规和规章相抵触，应以相关法律、法规和规章为准，并将所遇问题及时向国家外汇管理局经常 、《贸易进口付汇核销监管暂行办法》。审核材料经外汇局核实的进口单位违规材料。审核原则进口单位有下列违规行为的，应列入“黑名单”：１、向外汇局或银行报审伪造、 ...
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登记簿上登记，并在专利公报上公告以下内容：合同案号、让与人、受让人、主分类号、专利号、专利申请日、授权公告日、合同性质、备案日期、合同履行期限、 载定。第十八条诉前停止侵犯专利权行为的案件，申请人应当按照《人民法院诉讼收费办法》及其补充规定交纳费用。关联法规：全国人大法律（3）条立法、司法解释（1）条 ...
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事业的改革与发展，根据《中华人民共和国教育法》、教育部《教育督导暂行规定》等法律、法规，结合成都市实际，制定本办法。第二条（术语含义）成都市人民政府督学（以下 二条（监督职责）市人民政府教育督导团接受并受理对市政府督学履职过程中不正当行为的举报，一经查实，将依照有关规定处理。br>第十三条（辞聘规定） ...
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个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照“统一领导、分类管理、分级负责、条块结合、属地为主”的原则，督促各级政府、各有关部门（单位）坚持以人为本、 和个人，给予表彰和奖励；对迟报、谎报、瞒报和漏报突发公共事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的领导和责任人，给予行政处分；构成犯罪的 ...
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体系：(一)确保保险业务外汇管理相关法律法规、规章的贯彻落实；(二)实现保险业务外汇管理目标；(三)防范各类违法、违规及违章行为，控制和消除操作风险；(四)保证 《操作规程》等法规，建立和完善信息资料管理制度，按业务分类汇总、整理和管理全面完整的信息资料。2、真实性。各类信息资料应真实准确。3、保密性 ...
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