第八条 外汇管理机关检查处理违反外汇管理案件的材料来源主要有：1.举报；2.自查自报；3.其它外汇管理机关及其它有关部门交办或移送；4.外汇管理机关发现 金额超过××万美元或非法收入超过××万元人民币需报总局审核的案件，应事先将结案报告及有关证据材料报总局审核后才可处理。第二十六条 对违反外汇管理案件 ...
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外汇局对通过下列来源反映的违反外汇管理行为应予以立案查处：１、举报；２、自查自报；３、其它外汇局及其它有关部门交办或移送；４、外汇局检查发现； ）格式六：国家外汇管理局×××分局听证笔录（略）格式七：国家外汇管理局×××分局检查报告（略）格式八：国家外汇管理局×××分局处罚决定书（略）格式九：国家外世 ...
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条 外汇局对通过下列来源反映的违反外汇管理行为应予以立案查处：1.举报；2.自查自报；3.其它外汇局及其它有关部门交办或移送；4.外汇局检查发现；5. 或违法所得超过等值2000万元人民币的，需报国家外汇管理局审核；事先应将“检查报告”及有关证据材料及处理意见报国家外汇管理局审核批复后才可处理。第三十 ...
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计算。第四章 立案第十三条 违反外汇管理行为立案来源包括： (一)举报； (二)自查自报； (三)其它外汇局及其它有关部门交办或移送； (四)外汇局检查发现； (五 刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条 立案时应填写“立案报告”(见格式一)，由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如 ...
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司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无 （一）逾期不缴纳罚没款的，每日按罚没款数额的３％加处罚款；（二）申请法院强制执行。第四十一条当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由 ...
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司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无 （一）逾期不缴纳罚没款的，每日按罚没款数额的３％加处罚款；（二）申请法院强制执行。第四十一条当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由 ...
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