通知》（汇发［2002］24号）精神，切实完善外汇监管、提高国际收支统计监测数据质量，保证申报主体基本情况信息的全面性、准确性和标识的统一性，制定本规程。第二条国家外汇管理局委托国家质量监督检验检疫总局全国组织机构代码管理中心办理特殊机构代码赋码工作。国家外汇管理局各省 ...
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中国国际民间组织合作促进会等政府部门、公益性组织收到的境外汇入的救灾款项代为办理国际收支统计申报(以下简称代申报)。代申报银行应将相关申报信息及时传输至所在地外汇局。银行为上述特殊主体办理代申报前，应与其签订代申报协议并妥善留存。 (四)将甘肃省列入中资企业境外担保项下境内 ...
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管理指引实施细则》（以下简称《细则》），制定本操作规程。一、企业主体管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项名录登记 1.企业依法取得对外贸易经营权后，需持 情况及其合理性，并通过监测系统“监测记录”模块记录备查。 1.对于已报告的其他特殊交易业务信息，在进出口或收付款之日起30天内，企业可通过监测 ...
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管理指引实施细则》（以下简称《细则》），制定本操作规程。一、企业主体管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项名录登记 1.企业依法取得对外贸易经营权后，需持 情况及其合理性，并通过监测系统“监测记录”模块记录备查。 1.对于已报告的其他特殊交易业务信息，在进出口或收付款之日起30天内，企业可通过监测 ...
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的情况进行核查。（一）核查经办银行是否督促被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体逐笔补报其此前未按期申报的涉外收入款项；（二）核查银行为 笔数合计 申报笔数错误率[1] 申报金额错误 交易编码错误 交易附言错误（笔数） 申报主体类型错误 （笔数） 国别/地区错误（笔数） 其他错误（笔数） 小计 ...
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直接转移到“白名单”或“黑名单”数据库中，并迁移原数据库中的信息。“黑名单”数据库中的主体只能按第十五条规定直接转移到“关注名单”数据库中，并迁移原数据库中的信息 反洗钱现场核查通知书》（见附2），通知被查单位提供相关资料。如有特殊情况需突击核查的，可不事先通知被查单位。现场核查时，核查人员不得少于两 ...
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的实际出口产品数量，一次性办理外汇核销手续。(五)加强对保税区、出口加工区等特殊监管区的外汇管理。对保税区实行以“二线”(保税区与境内其他区域之间)管理为主的外汇 审批手续。境外投资企业对外借款应统一纳入国家外债监管范围，由其境内投资主体按规定办理批准或登记手续。 五、改进外汇指定银行结售付汇业务监管 ...
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投资模块(以下简称“ODI模块”)的试点运行。ODI模块涵盖境外股权投资、境外放款及特殊目的公司返程投资等主要业务内容，延续了FDI模块的方式和特点，在外汇局 ，再把所涉境外投资外汇各个业务环节在系统中办理。例如，某投资主体A于2002年成立境外企业B，投资额100万美元，2005年增资200万美元 ...
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统计间接申报现场核查（简称“现场核查”）是指国际收支统计申报的管理部门到银行或申报主体现场调用原始交易凭证及其他相关凭证，对申报信息进行的核查。 第四条对国际 （代申报单）基础数据的笔数之和与金额之和应分别等于其汇总数据与付往特殊经济区（保税区、出口加工区等）的笔数之和与金额之和。 第十五条外汇局应当 ...
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账户辅助工具软件(简称工具软件)，解决非正常业务流程产生的数据质量问题以及满足其他特殊需要。(二)开发外汇账户信息交互平台(简称交互平台)，建立各级外汇局和银行之间的 余数据通过工具软件删除。2.6企业档案信息的清理及维护企业是开户的主体，也是账户监管的主要对象，其数据的准确性尤其重要。基本思路：分局 ...
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