管理办法》、《外国投资者并购境内企业暂行规定》，现就境内居民通过境外特殊目的公司开展股权融资及返程投资涉及外汇管理的有关问题通知如下：一、本 说明境内企业基本情况、境外特殊目的公司的股权结构以及境外融资安排)；(二)境内居民法人的境内登记注册文件，境内居民自然人需提供身份证明；(三)境外融资商业计划书 ...
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2．居民个人年度总额为每人每年等值2万美元。' '1．居民个人凭真实身份证明购汇，不得超过年度总额，年度总额内外汇可以分次购买。2．居民 外汇管理政策的通知》(汇发[2006]19号)' '1．书面申请；2．本人真实身份证明；3． 进口货物报关单、合同(协议)、发票(支付通知)。' '1．审核有关材料 ...
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有关学术组织的证明文件； 3．居民个人从境外邮购少量药品、医疗器具等特殊用汇，须凭所在地的地区(市)级医院证明附医生处方、本人工作单位证明， 下列相关证明： (一)国内境外投资主管部门境外直接投资的批准文件、居民个人真实身份证明、投资协议证明； (二)国内境外投资主管部门境外间接投资的批准文件、居民 ...
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按照其学术团体规定标准兑换外汇汇出；３．居民个人从境外邮购药品、医疗器具等特殊用汇，可兑换１０００美元（含１０００美元）以内的等值外汇；４．居民个人在 下列相关证明：（一）国内境外投资主管部门境外直接投资的批准文件、居民个人真实身份证明、投资协议证明；（二）国内境外投资主管部门境外间接投资的批准文件、 ...
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通知作为核销凭证。?(三)境外个人旅游购物贸易方式项下的结汇，凭本人有效身份证件及个人旅游购物报关单办理。?第十条 境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度 证件，所开立账户户名应与本人有效身份证件记载的姓名一致。第二十七条 个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本 ...
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之 间、交易编码与交易附言之间、收/付/汇款人名称与个人身份证件号码及组织机构代码之间、个人身份证件号码与申报主体类型之间、境内非居民项下收支交易与 、外方投资者国别（地区）代码及名称、经济类型代码、所属行业属性代码、是否为特殊经济区域企业、所属外汇局代码等信息是否准确；（二）主要核查方法：通过比对 ...
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主体的信息。第八条反洗钱信息分类管理数据库应设置以下字段：主体姓名或名称、身份证件号码或企业代码、证件种类、账号（或银行卡号）、主体国别、名单来源、对主体 发出《反洗钱现场核查通知书》（见附2），通知被查单位提供相关资料。如有特殊情况需突击核查的，可不事先通知被查单位。现场核查时，核查人员不得少于两人 ...
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安置符合国家外汇管理局要求的货币兑换统一标识、兑换特许证、兑换牌价、“请出示有效身份证件”等标示。依法单独收取手续费的应明示收费标准。第三十四条特许机构 上报试点申请材料的主要内容一、试点地区（城市）确定及理由，如是否为国家特殊政策扶持地区，国家给予的政策是否明确可试点特许业务；如是否即将举办重大涉外 ...
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地区的登记注册文件或者本国监管部门批准其成立的证明、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等作为开户证明文件，并对上述文件的真实性、完整性及合规性进行认真审查 人民币银行结算账户管理系统。但境内代理银行应在本行管理系统中对该类账户做特殊标记。第四条 境外参加银行开户资料信息发生变更的，应当及时以书面方式 ...
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本地区的登记注册文件或者本国监管部门批准其成立的证明、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等作为开户证明文件，并对上述文件的真实性、完整性及合规性进行认真审查。 银行结算账户管理系统。但境内代理银行应在本行管理系统中对该类账户做特殊标记。 第四条 境外参加银行开户资料信息发生变更的，应当及时以书面方式 ...
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