有关情况报告所在地中国人民银行分支机构，并在3个工作日内以书面形式报告事故的原因、影响及补救措施。支付机构的分公司出现上述情形的，支付机构及其分公司应当比照 保管期限自业务关系结束当年起至少保存5年。司法部门正在调查的可疑交易或违法犯罪活动涉及客户身份信息和支付业务信息，且相关调查工作在前款规定的最低 ...
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明显不符；(六)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；(七)长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；(八)短期内频繁地收取来自 、省会(首府)城市中心支行。第十八条金融机构的营业机构经过分析人民币支付交易，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地公安机关，同时报告其上级单位。 ...
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国家外汇管理局和总行取消的外汇业务的；（五）对外汇业务工作状况不定期分析，对存在的问题研究解决不及时，监督检查不力，造成管理混乱，规章制度、操作 对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）发生特大经济案件 ...
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条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据、存在明显逃骗汇嫌疑的 给予警告，通报批评，没收违法所得，并处5万元以上30万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每5000美元处以1000元人民币 ...
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条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据、存在明显逃骗汇嫌疑的 给予警告，通报批评，没收违法所得，并处５万元以上３０万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每５０００美元处以１０００元人民币 ...
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我市反假货币工作，统一协调和组织辖区内各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护全市经济金融安全，特制定本制度。第一章 会议制度第一条 根据国务院 情况，交流信息，反馈意见，研究对策。第十二条联络员因工作调动等原因不再承担联络员职责的，联席会议成员单位应及时调整、补充，并告知联席会议办公室。第 ...
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反假货币工作联席会议制度 为统一协调和组织深圳市各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动的工作，维护地区经济金融安全，根据《国务院反假货币工作联席会议工作制度》的 内报送；必要时应连续报送；（三）主题鲜明，言简意赅，做到有情况、有分析、有建议。第十六条反假工作信息分为定期和不定期。假币没收、收缴的 ...
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)会计师事务所对公司因故不能设立或变更登记的，应要求公司或股东(发起人)书面说明原因或提供工商行政管理机关不予受理(登记驳回)通知书，如已出具验资报告的， 依法予以查处，并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行处理。对涉嫌犯罪的，应当移送公安部门，依法追究其刑事责任。市工商局如发现银行有违法 ...
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