客运经营的单位要求公安机关交通管理部门提供驾驶人员三年内无重大以上道路交通责任事故记录证明的，公安机关交通管理部门应当在三日内提供。第五十三条机动车与 暂扣或者吊销机动车驾驶证、拘留等行政处罚，并按照国家规定实行累积记分制度；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十三条机动车所有人、管理人或者驾驶人可以在 ...
//www.110.com/fagui/law_333989.html-了解详情
交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法 的反洗钱岗位，建立岗位责任制，明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。第七条下列支付交易属于大额支付交易：(一)法人、其他 ...
//www.110.com/fagui/law_104767.html-了解详情
听证主持人核对案件调查人员和当事人的身份；（二）听证主持人宣布听证员、听证记录人、鉴定人、翻译人员名单，告知当事人的权利义务，询问当事人是否申请回避。当事人 人员行使法律赋予的权利；如违反本程序规定，由外汇局按规定予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四条外汇局主持听证，不得收取当事人以及 ...
//www.110.com/fagui/law_28407.html-了解详情
的大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地公安部门，并上报总局。第十七条 金融 规定报告大额或可疑外汇资金交易的； (二)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的； (三)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的； (四)未按规定审查 ...
//www.110.com/fagui/law_104750.html-了解详情
反洗钱内部控制、客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等预防洗钱、恐怖融资等金融犯罪活动的措施。第五条《办法》第八条第（六） 信息的保管期限自业务关系结束当年起至少保存5年。司法部门正在调查的可疑交易或违法犯罪活动涉及客户身份信息和支付业务信息，且相关调查工作在前款规定的最低保存期届满 ...
//www.110.com/fagui/law_372750.html-了解详情
移送有管辖权的外汇局。 对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五 期限未提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将情况记录在案。第三十二条 外汇局依照本程序第二十七条的规定给予处罚的，应 ...
//www.110.com/fagui/law_73226.html-了解详情
移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五 超过期限未提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将情况记录在案。第三十二条外汇局依照本程序第二十七条的规定给予处罚的，应 ...
//www.110.com/fagui/law_28515.html-了解详情
移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五 超过期限未提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将情况记录在案。第三十二条外汇局依照本程序第二十七条的规定给予处罚的，应 ...
//www.110.com/fagui/law_28509.html-了解详情
出入境人员的对外交往，规范携带外币现钞出入境行为，打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为，国家外汇管理局、海关总署联合制定了《携带外币现钞出入境管理暂行办法》，现 携带证》，见附件2），海关凭其最近一次入境时的外币现钞申报数额记录验放。第五条出境人员携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞 ...
//www.110.com/fagui/law_24329.html-了解详情
配备不少于2名熟悉外汇管理政策和个人本外币兑换业务的工作人员 具备逐笔完整记录个人本外币兑换特许业务的条件，以及以醒目方式展示兑换币种和牌价的设备及 不少于2名熟悉外汇管理政策和个人本外币兑换业务的工作人员; (七)具备逐笔完整记录个人本外币兑换特许业务的条件，以及以醒目方式展示兑换币种和牌价的设备及 ...
//www.110.com/fagui/law_361679.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务