5年备查。贸易收付汇错误数据修正 1.贸易收付汇错误数据指外汇局在日常管理或现场核查过程中发现的监测系统中与企业贸易收付汇实际业务情况不符的收付汇数据。 的，外汇局核查人员应在笔录材料上注明。4.外汇局应及时通过监测系统记录企业现场核查情况。 1.属地管理原则。2.企业应当在收到《通知书》或外汇局约 ...
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5年备查。贸易收付汇错误数据修正 1.贸易收付汇错误数据指外汇局在日常管理或现场核查过程中发现的监测系统中与企业贸易收付汇实际业务情况不符的收付汇数据。 的，外汇局核查人员应在笔录材料上注明。4.外汇局应及时通过监测系统记录企业现场核查情况。 1.属地管理原则。2.企业应当在收到《通知书》或外汇局约 ...
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的纸质涉外收付款凭证进行查证，确认责任归属，并应对现场核查调阅的资料进行记录，填制“国际收支现场核查调阅资料清单”（参见格式二，格式可调整）。（ ： 核查组长：核查人： 填写日期： 年 月 日 格式四：国家外汇管理局 国际收支现场核查事实与评价被核查单位名称： 地址： 负 责 人： 职务： 核查内容（ ...
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。特许机构所在地外汇局应在3 年内对所辖地区的全部特许机构至少进行一次现场核查。第五十条外汇局依法按《条例》对特许机构及其开户银行进行监督检查 特许系统应具备实时办理兑换业务、备付金管理、会计核算、汇总统计、存储相关记录的功能以及按个人结售汇相关法规予以风险提示的功能 以醒目中英文双语显示方式展示 ...
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内审方案，确定需调阅的各项业务文件、履行职责所形成的文字材料、各种会议记录以及原始会计凭证、账簿、报表等资料。调阅资料应填写“调阅清单”，清单由分项目 ，对照内审依据，对内审内容进行检查分析。内审组成员还可以通过听取汇报、现场检查、跟班作业、观察、质询、走访被监管对象单位、问卷调查、谈话等方式进行检查 ...
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管理部可根据辖内具体情况对中心支局、支局进行相应授权。第二十三条对于进口付汇历史记录有连续性，但预付货款可付汇额度不能满足需求的企业，外汇局可根据企业申请， 下列情况的企业，外汇局应对其预付货款的登记、使用和注销情况进行定期事后监督和非现场检查：（一）预付货款额度超过前１２个月进口付汇额２０％的企业； ...
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本指引上述有关条款的规定审核企业提供相关材料。第三十一条对于进口付汇历史记录有连续性，长期、稳定使用延期付款而企业延期付款年度对外付汇额不能满足其需求 含）企业仍然没有办理注销手续的，外汇局应进行重点关注，必要时可组织对其进行现场检查，及时分析情况并向相关主管部门通报。对在执行过程中产生的问题，企业、 ...
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管理部可根据辖内具体情况对中心支局、支局进行相应授权。第二十三条对于进口付汇历史记录有连续性，但预付货款可付汇额度不能满足需求的企业，外汇局可根据企业申请， 下列情况的企业，外汇局应对其预付货款的登记、使用和注销情况进行定期事后监督和非现场检查：（一）预付货款额度超过前12个月进口付汇额20％的企业； ...
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授权。外汇局应严格按照本指引审核企业提供的材料。第二十二条对于出口收汇历史记录有连续性但延期收汇额不能满足需求的企业，外汇局可根据企业实际需求及具体申请 情况的企业，外汇局应对其延期收款的登记、使用和注销情况定期进行事后监督和非现场检查：（一）延期收款基础比例超过20％；（二）延期收款债权登记人工确认 ...
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（三）各级外汇局根据申报工作的总体情况和工作安排，不定期地组织对下级局的现场核查以及下级局之间的交叉核查。 关联法规：国务院部委规章（1）条第十九 的数据通过查阅会计凭证予以查证，对属于错报、漏报、重复申报等的数据应填写记录清单，同时保留相关的会计凭证复印件，并要求被核查银行有关人员签字及有关部门盖章 ...
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