监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二 ，与其经营范围、规模明显不符的； (九)企业用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或从非本单位银行账户转入的； (十)外商投资企业利润汇出的购汇人民币 ...
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额很大”是指所交易的外汇资金金额单笔或累计不低于以下标准：(一)外汇现金交易等值8000美元的；(二)个人外汇非现金交易等值8万美元的；(三)企业外汇非现金 规定审查开户资料或开户资料不全为企业开立外汇账户的，依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条的规定，由外汇局责令改正，撤销外汇账户，通报批评 ...
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抢购、跨地区抢购农副产品的贷款；④挪用银行流动资金贷款搞固定资产投资的企业；⑤违反行业管理的工商个体大户的贷款。 压缩以下行为和企业的贷款：①各企业的逾期贷款、 现金必须当天交存银行；未经批准不准坐支现金；严格审查大额现金开支。对违反现金管理条例的，要坚决依法惩处。 五、积极组织各种存款，稳定和增加 ...
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保障人民币发行库安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1 特殊原因需要出入库区人员，证件应加盖人民银行章。“专用出入证”配发给开户单位办理现金存取业务人员，证件贴有本人相片并加盖人民银行章。第十七条所有进入 ...
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。起存金额1万元，多存不限。第十条 金融机构对单位定期存款实行帐户管理(大额可转让定期存款除外)。存款时单位须提交开户申请书、营业执照正本等，并预留印鉴。 或办理活期存款业务时违反《银行帐户管理办法》的，按照《现金管理暂行条例》、《大额现金支付登记备案制度》、《关于大额现金支付管理的通知》及《银行帐户 ...
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保障人民币发行库安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（ 一条 开户单位取款业务，管库员按照以下程序办理：(一)核对“出库凭证”、现金支票及经办人员身份无误后，凭“出库凭证”记载《发行基金库存登记簿》；(二) ...
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批评教育、调整摊点位置、罚款、直至吊销营业执照。发现有违反外汇管理规定的行为，按《外汇管理暂行条例》予以处理。情节严重触犯刑律的，移交司法机关依法处理。关联 1）条第八章 附 则第三十条 有关外汇券开户和销户管理办法，外汇券现金管理办法，外汇券使用审批管理办法分别另文下达。第三十一条 各地旅游主管部门 ...
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前10个工作日内将上月期货项下自有外汇资金和购汇汇出情况、期货经纪机构的现金、头寸报表即对帐单报国家外汇局。每年7月和1月的前10个工作日内 违反外汇管理法规的行为，由国家外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚，构成犯罪的，依法追究有关机构和责任人刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第 ...
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印发《银行业金融机构信息系统安全保障问责方案》的通知银监办发〔2008〕142号116.中国银监会办公厅关于加强农村合作金融机构现金、存款和联行业务风险 通知银监发〔2009〕3号426.中国银监会关于《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》施行有关问题的公告银监发〔2009〕31号427.中国银监 ...
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账户的收入范围是：从合格投资者外汇账户结汇划入的资金、出售证券所得价款、现金股利、利息收入及经国家外汇管理局核准的其他收入；支出范围是：买入规定的 行为。第二十四条 托管人具有下列行为之一的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定予以处罚；情节严重的，将会同证监会取消其合格投资者托管人 ...
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