大额和可疑外汇资金交易。 二、国家外汇管理局根据本通知附件1至4的要求，将《管理办法》报表制作成电子模版文件，通过外汇局内部电子信息传送系统发 并将“远端路径”指定为“/fxq/”，即形成本应用的发送配置文件，并用于相关电子报表的发送。?外汇局分局使用防火墙DMZ区中的文件服务器进行文件接收，接收目录 ...
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、上级局代码、所属外汇局代码等要准确无误；(二)凡具有办理外汇账户开立和外汇收支交易资格的金融机构，外汇局要统一编制一个金融机构代码(12位)，同时在账户系统中 开户但经核对符合开户条件的)，要在清理核对的基础上录入电子信息，并确保审批件的信息要素完整、准确，重点要保证开户企业代码、名称、审批分局代码 ...
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，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。金融机构应当按照国际收支 加盖“货物贸易外汇业务监管章”的纸质《登记表》，并通过监测系统将《登记表》电子信息发送指定金融机构。3.企业凭《登记表》在登记金额范围内到指定金融 ...
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，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。金融机构应当按照国际收支 加盖“货物贸易外汇业务监管章”的纸质《登记表》，并通过监测系统将《登记表》电子信息发送指定金融机构。3.企业凭《登记表》在登记金额范围内到指定金融 ...
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数据的情况。第十条各分支局应核查国际收支网上申报系统中单位基本情况表的电子信息各要素的准确性和完整性。（一）核查单位基本情况表中的组织机构代码（ 交易重点核实情况反馈明细表”（分为收入和支出两类）以及“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况汇总表”；（三）结合具体实例归纳总结核查中发现的各类问题及 ...
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于每月20日前汇总全辖上月的大额和可疑外汇资金交易信息，填写表一、表二、表三，并将报表以电子文档形式报国家外汇管理局。第二十四条金融 。第二十六条满足以下条件的，金融机构可以电子化采集大额和可量化可疑外汇资金交易报告数据： (一)保证填报数据的完整性、规范性和真实性； (二)数据来源于金融机构自身原始 ...
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之间、收付款账号与现汇或结（购）汇方式之间、币种与国别之间、交易编码与交易附言之间等是否具有逻辑关系；（三）根据申报内容核查申报单种类选择的准确性 。 第十六条外汇局应当核查国际收支统计监测系统基础系统中对公单位基本情况表的电子信息各要素的准确性和完整性。（一）根据全国组织机构代码管理中心或当地技术 ...
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之间、收付款账号与现汇或结（购）汇方式之间、币种与国别之间、交易编码与交易附言之间等是否具有逻辑关系；（三）根据申报内容核查申报单种类选择的准确性 ％”。第十六条外汇局应当核查国际收支统计监测系统基础系统中对公单位基本情况表的电子信息各要素的准确性和完整性。（一）根据全国组织机构代码管理中心或当地技术 ...
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和可疑外汇资金交易的有关信息，必须通过修订后的报表进行收集和上报。原报表在6月1日之后停止使用。?请各分局将本通知和相关电子文件及时 “1”，付出填写“0”。?6、“银行账(卡)标志”、“银行账(卡)号”?直接使用银行卡交易的，“银行账(卡)标志”填写1，“银行账(卡)号”填写银行卡号；直接使用银行 ...
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司联系人：肖立红?电话：010-68402289?国家外汇管理局资本项目司联系人：郭松?电话：010-68402259?附件： 1、外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范2、交易编码?3、特殊经济区编码国家外汇管理局2002年8月27日附：外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范 目的 ...
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