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金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易， 的外汇后，要求银行开旅行支票或汇票的； (三)非居民个人外汇账户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的； (四)企业在开立外汇账户时多次拒绝向银行 ...
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