贯彻落实《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的通知银监办发〔2009〕371号203.中国银监会办公厅关于防范境外不法分子利用我境内银行开户管理漏洞诈骗境外客户资金风险提示的通知银监办发〔2009〕386号204.中国银监会办公厅关于认真做好金融机构空白乡镇服务工作的指导意见银监办发〔2009〕 ...
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(资本项目司副司长)邹 林(国际收支司副司长)联系人：杜 鹏 联系电话：6851．9085郗百顺 联系电话：6840．2264传 真：6840．2263各省级分局也要建立 ，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务 ...
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十三条经营外汇期货业务的机构必须系统记录和保存与交易有关的各种帐目、文件、电话录音等材料，以备国家外汇管理局及其它管理部门的检查。第二十四条国家外汇 勒令其停业，并限在一个月内清理所有债权、债务关系。对违反操作规程，构成诈骗性质的经营外汇期货业务的机构，依据情节交由司法部门追究其法律责任。第二十七条本 ...
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