部门移送的符合本规程所规定的基本条件的案件，按照以下程序办理：1．对管辖权属于本单位的移送案件，受理单位填写《国家外汇管理局___________________接收移交案件登记表》，报主管局领导批准后，按照《检查处理违法外汇管理规定行为办案程序》检查处理。2．对于属下级局管辖的移送案件，应及时移送 ...
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部门移送的符合本规程所规定的基本条件的案件，按照以下程序办理：1．对管辖权属于本单位的移送案件，受理单位填写《国家外汇管理局___________________接收移交案件登记表》，报主管局领导批准后，按照《检查处理违法外汇管理规定行为办案程序》检查处理。2．对于属下级局管辖的移送案件，应及时移送 ...
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全国性的数据统计业务由于技术原因，上述对在京各有关单位的经常项目外汇管理业务移交你管理部后，以下全国性的数据汇总统计业务暂由你管理部具体承担：(1)全国进口付 2．对举报的违反外汇管理法规的在京各有关单位的案件调查处理。(五)上述移交的工作项目中涉及以下情况的，仍由总局直接办理：1．国务院交办的事项和 ...
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10月1日起，将原由国家外汇管理局直接办理的在京各有关单位外汇业务移交国家外汇管理局北京外汇管理部(以下简称“北京外汇管理部”)办理。现就有关事项公告如下：一 ；账户的开户、转户、撤销、关闭、划转、限额核定、年检等。移交之日前由国家外汇管理局签发用于经常项目真实性审核的“国家外汇管理局审核通知单”，在 ...
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总行：按照国家外汇管理局汇发(2001)166号文《国家外汇管理局关于将部分外汇业务移交北京外汇管理部的通知》规定，对各在京中资外汇指定银行总行的汇兑业务的监督管理工作，由国家外汇管理局移交给北京外汇管理部。现将汇兑业务移交以后汇兑业务数据传输的要求明确如下：一、银行从2001年11月起各月(含 ...
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进出口收付汇逾期未核销行为处理暂行办法?2、进口付汇/出口收汇逾期未核销情况移交登记表?(略)3、催核通知书(略)国家外汇管理局二OO三年三月十三日第一条为 核销部门对除下列情况外的出口收汇逾期未核销情况均应及时向检查部门移交：?(一)符合差额核销条件并正在处理的；?(二)符合核销备查条件并正在处理的 ...
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外汇管理局系统的进出口收付汇核销管理，及时清理逾期未核销业务，规范逾期未核销业务移交操作程序，严格依照有关规定对逾期未核销行为进行处理，促进进出口单位认真执行 《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）和《国家外汇管理局案件移交操作规程》等有关规定，特制定本办法。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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的确定实行分级授权管理。 1.非现场、现场核查中发现的涉嫌违规业务应及时移交外汇检查部门。2.外汇局留存分级授权内部审批材料5年备查。分类结论告知 1. 金融机构有权拒绝。2.现场核查中发现经办金融机构存在涉嫌违规业务的，可移交外汇检查部门。3.外汇局留存金融机构书面情况说明原件、相关文件和材料原件或 ...
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的确定实行分级授权管理。 1.非现场、现场核查中发现的涉嫌违规业务应及时移交外汇检查部门。2.外汇局留存分级授权内部审批材料5年备查。分类结论告知 1. 金融机构有权拒绝。2.现场核查中发现经办金融机构存在涉嫌违规业务的，可移交外汇检查部门。3.外汇局留存金融机构书面情况说明原件、相关文件和材料原件或 ...
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的，依照《管理办法》第二十条的规定，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第六章附则第四十一条“主报告机构”系指 、犯罪案件(线索)移送(报告)表(略)附件2：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单(略)附件3：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易协查函(略)附件4： ...
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