入相关案卷。声像材料应单独妥善保管。第十七条复议、复审及行政应诉案件的有关材料，由承办外汇局单独立卷。第四章档案的装订第十八 ，按照以下程序办理：1．对管辖权属于本单位的移送案件，受理单位填写《国家外汇管理局___________________接收移交案件登记表》，报主管局领导批准后，按照《检查处理 ...
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的，可直接调查或通过当地外汇管理局协助调查，但不得直接处理。应及时将有关材料移送有管辖权的外汇管理局处理。第六条 上级外汇管理局认为必要，也可直接检查处理由 受理的外汇管理局要认真调查案件，及时复函。复函期一般不超过1个月。第十九条 需要冻结违法单位的银行存款时，要填写“冻结通知书”，由本局领导批准后 ...
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成立，或处罚依据不足的不得给予处罚； (四)违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第二十八条 具有下列情形之一的，外汇局作出的行政处罚决定 可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”(见格式十二)的形式正式通知下级外汇局。第四十八条 ...
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经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理； 也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。第四十八条 ...
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经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理； 也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。第四十八条 ...
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７日前向当事人、其他听证参加人送达听证通知书。第二十六条听证通知书应当载明下列事项：（一）当事人姓名或者名称；（二）听证案件的内容；（三）举行听证的 七条案件调查人员应当自确定听证主持人之日起３日内，将案卷移送听证主持人。第四章听证的举行第二十八条听证正式开始前，听证主持人应当负责查明当事人和其他听证 ...
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经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理； 也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件。需事先以“复审调卷通知书”（见格式十一）的形式正式通知下级外汇局。第五十二 ...
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对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理； 可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”(见格式十一)的形式正式通知下级外汇局。第五十二条 ...
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外汇资金交易非现场核查通知书》(见附件4)。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。第三十二条外汇局发现涉嫌洗钱犯罪案件(线索)的，应按照《 本实施细则自发布之日起实施。附件1：外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移送(报告)表(略)附件2：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单( ...
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原承办局，由原承办局制发“复审决定书”通知当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，应当事先以“复审调卷通知书”(格式见附件6)的形式正式通知下级外汇局。第四十条 “复审决定书”应载明下列内容： 1、当事人姓名、性别、住址(或工作单位)或者单位 ...
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