把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗 案件的，应当将贪污贿赂、渎职犯罪案件材料移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安 ...
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尽到合理的注意义务，审慎识别交易和客户，发现和推断出可能与洗钱等违法犯罪活动相关的所有非现金和现金外汇交易。第三章金融机构报告大额和可疑外汇资金 四十四条本实施细则自发布之日起实施。附件1：外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移送(报告)表(略)附件2：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息 ...
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印制的收据，不出具上述收据的，当事人有权拒绝缴费；（八）涉嫌犯罪的案件，应当依法移送司法机关处理不得以行政处罚代替刑事处罚。第十二条行政执法人员 ，依法收回其行政执法证件或者公告作废；违反行政监察法规的，依法给予其行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第二十五条本规范由市政府法制办负责解释。第二十 ...
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不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚； (四)违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第二十八条 具有下列情形之一的，外汇局作出的行政处罚 外汇管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件； (二)对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性的案件； (三)上级外汇局或本局有关负责人责令复审的 ...
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管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时 管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件；（二）对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性的案件；（三）上级外汇局或本局有关负责人责令复审的 ...
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管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时 管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件；（二）对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性的案件；（三）上级外汇局或本局有关负责人责令复审的 ...
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资源违法案件；（三）对属于政府有关部门、司法机关查处的国土资源违法案件，依照有关规定移送相关资料，配合作好查处工作；（四）法律法规规定的其他职责。第 人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十六条本条例自２００２年３月１日起施行 ...
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