接到听证要求之日起５日内，审核当事人的听证要求，并书面通知当事人是否受理。对符合本程序规定的听证要求，外汇局应当组织听证。对听证要求超过期限或者不符合 第四十条听证人员应当在听证意见书中，对听证案件提出如下处理意见：（一）违法行为事实清楚，调查人员提出的行政处罚建议适用法律、法规正确，证据确凿，程序 ...
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复议程序二ＯＯ二年八月十六日附件：国家外汇管理局行政复议程序第一章总则第一条为了防止和纠正违法的或者不当的外汇管理具体行政行为，保障和监督国家外汇管理局及其分 文件和资料；（三）对当事人提起复议的内容进行审议，审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当，并作出行政复议决定；（四）对外汇局违反本程序 ...
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有下列行为之一的，依据《条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额30%以下的罚款：（一） 办理贸易外汇收支违反外债管理规定；（二） 监管，应当到注册所在地外汇局办理相关业务（下同）。2.相关材料是否完整、真实。 1.名录登记的办理程序、办理时限等应当符合行政许可相关规定。2.金融机构不得为 ...
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有下列行为之一的，依据《条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额30%以下的罚款：（一） 办理贸易外汇收支违反外债管理规定；（二） 监管，应当到注册所在地外汇局办理相关业务（下同）。2.相关材料是否完整、真实。 1.名录登记的办理程序、办理时限等应当符合行政许可相关规定。2.金融机构不得为 ...
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、查处举报和移送案件情况。第七条外汇检查执法情况。主要考核是否按规定程序依法办案；查处案件是否做到事实清楚、定性准确、处罚适当。第八条配合查处涉汇 下列情形之一的，取消其当年参加评比先进单位及表扬单位的资格：(一)由于程序违法或实体违法，导致上级局纠正或被上级局责令撤销或者变更处罚决定并造成恶劣影响的 ...
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[2006]52号） 6、《国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知》（汇发[2004]61号） 7、《外币代兑机构管理暂行办法 履行监督qfii投资运作的职责，发现其投资指令违法、违规的，及时报备。 7、是否按外汇业务实际发生情况进行及时准确登记。 根据报送相关数据的准确性 ...
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、查处举报和移送案件情况。 第七条外汇检查执法情况。主要考核是否按规定程序依法办案；查处案件是否做到事实清楚、定性准确、处罚适当。 第八条配合查处涉 下列情形之一的，取消其当年参加评比先进单位及表扬单位的资格：(一)由于程序违法或实体违法，导致上级局纠正或被上级局责令撤销或者变更处罚决定并造成恶劣影响 ...
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验资的临时存款账户(以下简称验资账户)的开立、撤销及其资金划转，按程序规范操作，并加强对验资资金来源的审核。(一)公司股东(发起人)申请开立设立登记 的规定，对公司注册资本和实收资本数额、股东(发起人)出资时间和出资方式是否符合法定要求进行审查。(二)工商行政管理机关应按照《公司注册资本登记管理规定 ...
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未开展试点工作的外汇分局应根据辖内个人本外币兑换服务业发展情况及有关机构的申请决定是否申请开展试点。拟开展试点的，应按照附件2和附件3要求的内容提交申请材料 在全国范围内经营的特许机构应持以下文件和资料按本办法第九条规定的程序向所在地外汇分局提交申请。外汇分局自收到完整申请材料之日起20个工作日内初审 ...
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组织现场核查。核查应根据《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》的有关程序进行。（一）各级外汇局每季度至少对辖内的一家银行进行现场核查，三年内 核查中发现有违反《国际收支统计申报办法》及其有关规定的行为，应根据《金融违法行为处罚办法》、《国际收支统计申报办法实施细则》及其有关规定进行处罚。 关联 ...
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