没收单位向当地中国人民银行申请奖励，同时报告案情。按以下情况兑现奖励： (一)不够立案的(一起案件涉及假币50张以下或面额3000元以下的)，假币没收单位向当地中国 日起执行。1995年颁布的《反假人民币奖励办法(试行)》同时废止。反假人民币奖励审批表填报单位（章）： 年月日－－－－－－－－－－－－－ ...
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改正的行政相对人，在责令改正期限内，任何工商行政管理机关不得就同一违法事实立案调查。第五条送达先行责令改正通知书的工商行政管理机关在先行责令改正期过后５ 机构报主管局领导决定是否立案调查；执法办案中采用先行责令改正，而当事人逾期仍不改正的，由办案机构报送《行政处罚案件有关事项审批表》，由主管局领导决定 ...
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“案卷目录”均按标准格式打印。第十五条立好卷后，应填写“卷内备考表”。如卷内文件材料有缺损、修改、补充、移出、销毁等情况，由 管理局______________接收移交案件登记表》，对移交案件已经具备立案条件的，经办人员应同时填写立案报告，报主管局领导审批后，按照《检查处理违反外汇管理规定行为办案程序 ...
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（一） 最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查；（二） 阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料 .属地管理原则。2.外汇局对现场核查金融机构确定实行分级授权管理。 分级授权内部审批材料留存5年备查。现场核查实施 1.金融机构应根据外汇局告知的现场核查方式 ...
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（一） 最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查；（二） 阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料 .属地管理原则。2.外汇局对现场核查金融机构确定实行分级授权管理。 分级授权内部审批材料留存5年备查。现场核查实施 1.金融机构应根据外汇局告知的现场核查方式 ...
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十七条中国证监会可以对持证企业的下列事项进行日常检查：（一）设立或变更事项的审批、核准和备案手续是否完备；（二）申报材料的各项内容与实际情况是否相符；（三 （1）条第四十九条对严重违法或涉嫌严重违法正在被司法机关或监管机构立案查处的持证企业，或未通过年检的持证企业，中国证监会可视情节责令其暂停境外期货 ...
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