具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。具体包括：(一)立案材料。包括立案报告、立案的依据材料等。(二)调查材料。包括书证、物证、视听 申请书、催缴罚没款通知书等。(五)复议、复审材料。包括复议(复审)决定书、复议(复审)报告、复议(复审)受理通知书、复议(复审)调卷通知书、答辩书、有关证据材料等。 ...
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同时作废。关联法规：国务院部委规章（1）条格式一：国家外汇管理局×××分局立案报告（略）格式二：国家外汇管理局×××分局检查通知局（略）格式三： ）格式六：国家外汇管理局×××分局听证笔录（略）格式七：国家外汇管理局×××分局检查报告（略）格式八：国家外汇管理局×××分局处罚决定书（略）格式九：国家外 ...
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，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。 经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应 移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条 立案时应填写“立案报告”(见格式一)，由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后 ...
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，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时 应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案 ...
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，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时 应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案 ...
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管辖权的外汇管理局。对属于其它执法部门管辖的，应及时移交有关执法部门处理。第十条 立案时应填写“立案报告”，由本局有关领导批准后，指定专人负责调查。立案 金额超过××万美元或非法收入超过××万元人民币需报总局审核的案件，应事先将结案报告及有关证据材料报总局审核后才可处理。第二十六条 对违反外汇管理案件 ...
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外汇查处工作中发现大案、要案以及检查工作中遇到的新情况、新问题，应及时报告。 二、外汇检查工作报表报送制度1.外汇检查干部情况统计表(详见附表1)。2.查处 七月五日前和次年一月五日前各上报总局一次。各分局需要严格执行外汇检查工作报告制度，对不认真执行该项制度或不按期报送总结、报表的分局，除取消当年 ...
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假币50张以下或面额3000元以下的)，假币没收单位向当地中国人民银行直接申请奖励，报有关材料； (二)立案的案件，假币没收单位申请奖励时，要向中国人民银行报送以下材料： “立案报告”、“起诉意见书”和中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》。第九条 奖励费用审批权限如下： ( ...
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规程第四条有关规定办理移交。2．案件接受单位接到移交案件后，填写《国家外汇管理局______________接收移交案件登记表》，对移交案件已经具备立案条件的，经办人员应同时填写立案报告，报主管局领导审批后，按照《检查处理违反外汇管理规定行为办案程序》检查处理。3．案件查处工作结束后，案件受理单位应 ...
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司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十六条 立案时应填写“产案报告”(见格式一)，由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查处理。 或违法所得超过等值2000万元人民币的，需报国家外汇管理局审核；事先应将“检查报告”及有关证据材料及处理意见报国家外汇管理局审核批复后才可处理。第三十 ...
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