案件审议表”后，应当及时组织召开案件审议会议。并在会议召开前3日，将会议通知、所需审议案件的“案件审议表”、“检查报告”等资料发送案审会委员。第十条 性材料等在后的顺序排列。具体顺序如下：(1)处理材料；(2)执行材料；(3)立案材料；(4)调查材料。第十三条卷内文件材料按规定顺序排定后，依次编写页号 ...
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一年。第四十五条作出处罚决定的外汇局及其人员不得自行收缴罚没款，应通知当事人以指定的银行办理交纳罚没款手续，并持交款凭证报送作出处罚决定的外汇局 国务院部委规章（1）条格式一：国家外汇管理局×××分局立案报告（略）格式二：国家外汇管理局×××分局检查通知局（略）格式三：国家外汇管理局×××分局调查笔录 ...
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，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应 四十七条外汇局经过复审纠正原处罚决定的，应制发“复审决定书”（见格式十一）通知当事人。上级外汇局经过复审纠正原处罚决定的，该上级外汇局可将复审决定以书面形式 ...
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，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应 四十七条外汇局经过复审纠正原处罚决定的，应制发“复审决定书”（见格式十一）通知当事人。上级外汇局经过复审纠正原处罚决定的，该上级外汇局可将复审决定以书面形式 ...
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业务，进出口单位申请办理核销的，核销部门应当予以办理，并在办理后二日内将情况通知检查部门。第十一条检查部门对移交的逾期未核销行为，按《国家外汇管理局案件 核对工商局登记数据，违规企业已经注销或者超过两年未登记自动注销的，检查部门不予立案，并将相关资料退还核销部门；（三）经实地核查，违规企业无从查找，但 ...
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)》(银发(1995)141号)进行了修改。现印发你们，请认真执行，并就有关问题通知如下：一、反假人民币奖励要及时兑现，对举报人的奖励要奖到个人手中 向当地中国人民银行申请奖励，同时报告案情。按以下情况兑现奖励： (一)不够立案的(一起案件涉及假币50张以下或面额3000元以下的)，假币没收单位向当地 ...
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理由且未在每年３月１５日前报送年检材料的；（十四）经营者以格式合同、通知、声明、店堂告示等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其 责令改正的行政相对人，在责令改正期限内，任何工商行政管理机关不得就同一违法事实立案调查。第五条送达先行责令改正通知书的工商行政管理机关在先行责令改正期过后５ ...
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立即通知报送地外汇管理部门和银行，由外管、银行通知公安部门立案调查。 四、外汇管理部门要加大打击利用假报关单骗汇案件的力度，对于利用假报关单骗购外汇 骗汇行为的公司，外汇管理部门要将其列入“由外汇局审核真实性的企业名单”，定期通知银行和海关，以加强各部门对其共同监管。此类公司的购汇须事先经外汇管理部门 ...
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案件移交给其他分局查处。各分局要将移交案件以及受理移交案件情况进行汇总，并列明移交和受理移交案件的企业清单（包括企业名称、假单份数、骗汇金额）以及立案查处情况上报总局检查办公室。五、银行“二次核对”的。分局在查处一般案件的过程中，发现银行未按规定进行“二次核对”或者银行在付汇前进行了“二次核对”并 ...
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犯罪案件中涉及人民检察院管辖的贪污贿赂、渎职犯罪案件的，应当将贪污贿赂、渎职犯罪案件材料移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关为主侦查，人民检察院予以配合；如果涉嫌主罪属于人民检察院管辖，由人民检察院为主侦查，公安机关予以配合 ...
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