国家外汇管理局内审操作规程》(暂行)、《国家外汇管理局内审人员工作守则》、《国家外汇管理局内审档案管理办法》，经局领导批准，现予印发执行。2001年11月 ：1、领导干部离任审计中，重点应明确被审计对象在履行职责过程中是否有经济责任问题，以及是否因决策失误而造成资金、财产的损失或重大风险隐患而应负法律 ...
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第六章附则 第一章总则 第一条为适应我行办理外币信用卡业务的需要，加强对这项业务的管理，防范外汇风险，特制定本办法。 第二条本办法所称“委托行”系指发行外币信用卡的 特约商户提交的单据（进帐单、总计单、签购单）后，审核单据内容如下：１．“签购单”是否有持卡人本人签字；２．“签购单”上压印卡号是否表明是 ...
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合同条例》的有关规定，及时与企业签订借款合同。借款合同中要明确双方的经济责任，借款单位要保证按规定用途使用贷款，按期还本付息；银行要在合同规定的贷款 情况；(四)工程管理和财务管理制度是否健全，现场有无损失浪费现象，有无违反财经纪律的情况；(五)生产准备工作是否及时进行，为生产准备的技术人员和工人是否 ...
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以外的其他影响贸易外汇收支与进出口一致性匹配的情况，企业可根据实际业务情况自主决定是否向所在地外汇局报送相关信息。第四十条 企业办理下列贸易外汇收支业务，应当在付汇 谈对象的层次，有针对性地准备约谈的要点和内容。对于特殊业务或具有特殊情况的企业，可适当扩大约谈对象范围，或直接约谈高级管理人员。需要多级 ...
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以外的其他影响贸易外汇收支与进出口一致性匹配的情况，企业可根据实际业务情况自主决定是否向所在地外汇局报送相关信息。第四十条 企业办理下列贸易外汇收支业务，应当在付汇 谈对象的层次，有针对性地准备约谈的要点和内容。对于特殊业务或具有特殊情况的企业，可适当扩大约谈对象范围，或直接约谈高级管理人员。需要多级 ...
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下停止批汇。这样，银行面临垫款风险。9．外汇总局对“备案表”签发后的有效期限是否有明确规定？一些外汇分局签发的“备案表”期限太短，而一些开证要经过上级批准， ”的规定，是否属于违规售付汇？5．《结、售汇及付汇管理规定》中规定：外籍人员依法纳税后的人民币工资及其他正当收益，持证明材料到外汇指定银行兑付。 ...
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是否提供资助；人民币经费预算是否已落实，其来源及组成情况等。第十四条对有开支标准的项目，供汇部门应按《临时出国人员费用开支标准和管理办法》进行审核；对 人民币经费；情节严重的，要按有关规定查处；触犯法律的，要移交司法机关追究其法律责任。第十章附则第四十七条本办法由财政部负责解释，以前有关规定与本办法相 ...
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是否提供资助；人民币经费预算是否已落实，其来源及组成情况等。第十四条对有开支标准的项目，供汇部门应按《临时出国人员费用开支标准和管理办法》进行审核；对 人民币经费；情节严重的，要按有关规定查处；触犯法律的，要移交司法机关追究其法律责任。第十章附则第四十七条本办法由财政部负责解释，以前有关规定与本办法相 ...
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应将其选择的中国银行报当地外汇局备案。 二十一、国家旅游局及各地旅游行政管理部门(以下简称旅游主管部门)须定期将《特许经营中国公民自费出国旅游业务的旅行社名单 导游证的导游人员提供服务。乙方导游不得强迫或诱导旅游者购物；旅游者在乙方指定的商店购物，经鉴定，如属伪劣假冒商品或质价不符的，乙方有责任随时 ...
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管理和风险控制制度，要明确规定境外期货交易的决策人员、交易指令执行人员、资金管理人员或风险管理人员的职责范围，不得交叉或越权行使这些职责。第二十四条持证企业 ；（八）有违反中国证监会规定的其他行为的。第五十一条对违反规定从事境外期货业务的直接责任人员依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七 ...
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