手段”，是指有国家批准的进出口经营权的外贸代理企业在经营代理进口业务时，不按国家经济主管部门有关规定履行职责，放任被代理方自带客户、自带货源、自带汇票、 ，应视为骗购外汇既遂。五、坚持“惩办与宽大相结合”的政策。对骗购外汇共同犯罪的主犯，或者参与伪造、变造购汇凭证的骗汇人员，以及与骗购外汇的犯罪分子相 ...
//www.110.com/fagui/law_20742.html-了解详情
要将其列入“由外汇局审核真实性的企业名单”，定期通知银行和海关，以加强各部门对其共同监管。此类公司的购汇须事先经外汇管理部门审核其购汇的真实性方能到银行办理 、公安机关对有关部门在查处骗汇案件中发现并移交的制造假报关单和造假单证等犯罪线索，要及时予以立案侦案。 七、公安、海关、外汇、工商等部门要协同 ...
//www.110.com/fagui/law_155684.html-了解详情
关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章 相应的赔偿责任。由于违反规章制度获得的非法所得，全部没收。第十四条工作人员共同违规的，视个人在违规活动中所负责任分别处理，负主要责任的从重 ...
//www.110.com/fagui/law_179413.html-了解详情
我市反假货币工作，统一协调和组织辖区内各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护全市经济金融安全，特制定本制度。第一章 会议制度第一条 根据 的其他工作。联席会议各成员单位按照各自职责开展反假货币工作，并会同其他部门共同做好反假货币的有关工作。第四条联席会议召开的具体时间，由联席会议办公室提请 ...
//www.110.com/fagui/law_363633.html-了解详情
深圳市反假货币工作联席会议制度 为统一协调和组织深圳市各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动的工作，维护地区经济金融安全，根据《国务院反假货币工作联席会议工作制度》的 ；（二）发现新的造假手段的；（三）新的假币犯罪手段；（四）假币跨国犯罪的大案要案。第十七条联席会议各成员单位应通过传真（加密传真 ...
//www.110.com/fagui/law_295797.html-了解详情
黄某和周某做出处以罚款的行政处罚决定。 2009年3月，刘某等人共同出资，通过香港环宇会计秘书有限公司在香港注册成立瑞银国际控股有限公司，租用上海 地下钱庄、网络炒汇等外汇违法犯罪活动有关工作，加大对外汇领域违法犯罪活动的打击力度，保持对“热钱”的 高压打击态势，切实维护我国涉外经济和金融安全。 二O ...
//www.110.com/fagui/law_370815.html-了解详情
管辖权的外汇局。 对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十 采纳，不得因当事人申辩而加重处理。第三十一条 外汇局对法人或者其他经济组织给予暂停或者停止经营结售汇业务、暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证、 ...
//www.110.com/fagui/law_73226.html-了解详情
管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十 应当采纳，不得因当事人申辩而加重处理。第三十一条外汇局对法人或者其他经济组织给予暂停或者停止经营结售汇业务、暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证、 ...
//www.110.com/fagui/law_28515.html-了解详情
管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十 应当采纳，不得因当事人申辩而加重处理。第三十一条外汇局对法人或者其他经济组织给予暂停或者停止经营结售汇业务、暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证、 ...
//www.110.com/fagui/law_28509.html-了解详情
反假货币工作联席会议制度为了统一协调和组织政府相关部门共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护辖区金融和社会经济秩序的稳定。根据《中华人民共和国人民币管理条例 工作人员的处罚规定，中国人民银行工作人员如有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员或其他直接负责人员，依法给予行政处分：㈠未按照 ...
//www.110.com/fagui/law_264583.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务