，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》 案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）发生特大经济案件并造成５０万元以上损失的，在追究其有关领导责任的同时，根据情节轻重追究上 ...
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人民检察院、人民法院和军队保卫、检、法部门在办理骗汇案件过程中，要从维护国家外汇管理秩序和国家经济安全的高度认识打击骗汇、逃汇犯罪专项斗争的重大 及时向当地党委、政法委和上级主管机关请示。四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据，抓紧缉捕犯罪分子。人民检察院和人民法院对正在办理 ...
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、对于海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，都要依照《刑法》、《刑事诉讼法》和全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》，依法办理。 依照法律程序予以纠正。 四、为正确地处理海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，应加强请示报告制度。海南行政区和自治州的人民检察分院和中级人民法院，要 ...
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向外汇管理部门提供其详细的套汇资金流向情况，为外汇管理、公安等部门查清骗汇案件提供线索。 三、海关在收到外汇管理部门和银行送海关鉴定的报关单后，须在 外管、银行通知公安部门立案调查。 四、外汇管理部门要加大打击利用假报关单骗汇案件的力度，对于利用假报关单骗购外汇的单位，应及时按国家外汇管理有关规定进行 ...
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外汇管理局批准，奖励金可不受最高限额限制。第五条 对于根据举报线索查处、但没有罚没收入的案件，可根据为国家挽回经济损失大小，酌情给予人民币5000元以下奖励金。第六条 在同一案件中有两个以上举报人的，可根据其贡献大小，分别发给奖励金，总额不超过罚没收入的10％，最高不超过10 ...
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外汇管理局批准，奖励金可不受最高限额限制。第五条对于根据举报线索查处、但没有罚没收入的案件，可根据为国家挽回经济损失大小，酌情给予人民币5000元以下奖励金。第六条在同一案件中有两个以上举报人的，可根据其贡献大小，分别发给奖励金，总额不超过罚没收入的10％，最高不超过10 ...
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各金融机构与建设单位或项目业主进行商谈，为银企合作搞好服务。 (三)支持农村经济发展，促进农民增收。农村信用社要通过推行'贷款证'、'联户担保'等办法，继续 审结金融案件专场执行等活动，以扎实有效的工作，做好信用环境整治，全面提升我市的信用档次，塑造信用大市的良好形象。 五、加强金融工作宣传，营造经济 ...
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中心北京事务所：贵中心关于“就贵国加强外汇管理，有关期望要求事项”的函收悉。日中经济贸易中心所做的此项调查，促使中、日双方加深了解，尤其是对中方管理部门了解 项措施。但是，在前期的外汇大检查当中，我们发现，大量的逃汇、骗购外汇案件，都是不法分子利用各地外汇指定银行之业务能力与水平的差距，以异地开证、购 ...
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职工人数（人）││││├─────────┼────────┼────────┼──────┤│经济案件情况││││││││││││││├─────────┼────────┼────────┼──────┤│重大责任事故情况 ...
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发展有关问题的通知银监发〔2009〕25号424.中国银监会关于印发《农村中小金融机构案件防控治理2009-2011年工作规划》的通知银监发〔2009〕29号425.中国银监会关于当前调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的通知银监发〔2009〕3号426.中国银监会关于《中华人民共和国外资银行管理 ...
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