”，是指有国家批准的进出口经营权的外贸代理企业在经营代理进口业务时，不按国家经济主管部门有关规定履行职责，放任被代理方自带客户、自带货源、自带汇票、 其他法定从轻、减轻情节的，依法从轻、减轻处理。六、各地在办理骗汇、逃汇犯罪案件中遇到的有关问题以及侦查、起诉、审判的信息要及时向各自上级主管机关报告。 ...
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：一、对于海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，都要依照《刑法》、《刑事诉讼法》和全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》，依法办理。对 情节特别严重”才追究刑事责任。再如：对个人非法所得在5000元以下的“一般不以犯罪论处”；5000元以上、万元以下的，情节较轻，认罪退赃好的“可免予 ...
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金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章（ 违章行为，需要给予行政处分的，分别交由各级行监察、人事部门处理。第二十条受到经济处罚的个人，应在接到处理通知之日起１５日内缴纳罚没款项，逾期不 ...
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予以高度重视，要充分发挥审判职能作用，依法严惩各种破坏外汇管理的犯罪，维护国家金融秩序和宏观经济的正常运行。二、充分运用法律武器，加大对骗购和非法 社会效果。五、坚持大案要案报告制度。各级人民法院在审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件中遇到的重要情况和问题，要及时向当地党委和上级人民法院反映、汇报，及时 ...
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最高人民检察院、公安部、海关总署、国家工商行政管理局、国家物价局、国务院有关国家经济管理部门，总后勤部：我部起草的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》已经 ，维护社会主义法制，根据打击经济犯罪活动发展的新情况，制定本办法。第二条依法查处走私贩私、投机倒把、违反物价管理等违法犯罪案件的罚没款和没收物资，称 ...
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宣传。各分局要利用新闻媒体等各种方式积极宣传国家外汇管理的法律、法规，对一些重点案件要及时曝光，坚持正面宣传报道与反面案例曝光相结合，形成强大的舆论声势，使整顿 处罚，坚决制止瞒案不报、以罚代刑等现象。要加强行政执法与刑事执法的衔接，建立信息共享、沟通便捷、防范有力、查处及时的打击经济犯罪的协调机制。...
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维护国家外汇管理秩序，对刑法所作的重要补充修改，对于加强外汇管理，保护国家经济安全具有十分重要的意义。各级人民检察院要提高对《决定》重要性的认识，组织检察 。要与公安机关、人民法院密切配合，积极参加打击骗汇犯罪专项斗争，坚持对重大骗汇、逃汇和非法买卖外汇案件的侦查适时介入，快批捕、快起诉，配合人民法院 ...
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由外管、银行通知公安部门立案调查。 四、外汇管理部门要加大打击利用假报关单骗汇案件的力度，对于利用假报关单骗购外汇的单位，应及时按国家外汇管理有关规定进行处罚 ，把好市场准入关。 六、公安机关对有关部门在查处骗汇案件中发现并移交的制造假报关单和造假单证等犯罪线索，要及时予以立案侦案。 七、公安、海关、 ...
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受最高限额限制。第五条 对于根据举报线索查处、但没有罚没收入的案件，可根据为国家挽回经济损失大小，酌情给予人民币5000元以下奖励金。第六条 在同一案件中 、多报、虚报或截留奖励金。对违反规定的直接责任人，应当给予纪律处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八条 外汇局对举报人给予奖励的，应认真填写《 ...
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受最高限额限制。第五条对于根据举报线索查处、但没有罚没收入的案件，可根据为国家挽回经济损失大小，酌情给予人民币5000元以下奖励金。第六条在同一案件中 弄虚作假、多报、虚报或截留奖励金。对违反规定的直接责任人，应当给予纪律处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八条外汇局对举报人给予奖励的，应认真填写《 ...
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