海南地区有一个处理上述犯罪案件适用法律的意见，其中有不少地方与《刑法》、《刑事诉讼法》和全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》 中级人民法院，要分别加强向广东省人民检察院和高级人民法院的请示报告；凡属重大案件，广东省人民检察院和高级人民法院要及时分别向最高人民检察院和最高人民法院请示报告； ...
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予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗汇犯罪案件，打击和震慑骗汇犯罪活动 是指有国家批准的进出口经营权的外贸代理企业在经营代理进口业务时，不按国家经济主管部门有关规定履行职责，放任被代理方自带客户、自带货源、自带汇票 ...
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颁布的法规、制度和中国农业银行制定的规章、制度、办法。第三条本办法适用于各级行领导（含主要领导、主管领导）、外汇业务管理人员和业务操作人员 对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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予以高度重视，要充分发挥审判职能作用，依法严惩各种破坏外汇管理的犯罪，维护国家金融秩序和宏观经济的正常运行。二、充分运用法律武器，加大对骗购和非法 社会效果。五、坚持大案要案报告制度。各级人民法院在审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件中遇到的重要情况和问题，要及时向当地党委和上级人民法院反映、汇报，及时 ...
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财务管理，维护社会主义法制，根据打击经济犯罪活动发展的新情况，制定本办法。第二条依法查处走私贩私、投机倒把、违反物价管理等违法犯罪案件的罚没款和没收物资，称“罚没 、税收法规、业务章程、合同协议的罚款处理，应执行有关的财政财务制度，不适用本办法。第二章罚没财物及追回赃款、赃物的管理和处理第五条各级执法 ...
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、法规规定的其它情况。第五十一条 简易程序包括下列内容： (一)向当事人出示“国家外汇管理局检查证”； (二)告知当事人违反外汇管理行为的事实以及适用处罚的理由和依据； (三)听取当事人的陈述和申辩； (四)制发“行政处罚决定书”(见格式十三)。适用简易程序的“行政处罚决定书”可事先制作、编号、盖章 ...
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管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第 。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局 ...
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管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第 。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局 ...
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不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚；(四)违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第三十二条 对违反外汇管理行为情节复杂或者 ：1.向当事人出示“国家外汇管理局检查证”；2.告知当事人违反外汇管理行为的事实以及适用处罚的理由和依据；3.听取当事人的陈述和申辩；4.制发“处罚决定书”(见格式 ...
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管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第 上级外汇局也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件。需事先以“复审调卷通知书”（见格式十一）的形式正式通知下级外汇局 ...
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