即擅自从事非法外汇期货（按金）交易，严重扰乱了国家金融管理秩序，并引发了大量经济纠纷。对此，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部曾先后两次联合发出 刑事责任。（四）对从事非法外汇期货（按金）交易的机构和客户间发生的经济纠纷，按法律程序进行处理。二、处罚原则（一）对国家四部委《关于严厉 ...
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，针对问题确定下期监管工作重点和重点监管机构名单。年度报告还应说明当地主要经济指标，如年国民生产总值、年利用外资总额(分外商直接投资额、外债总额)、进出口 发生重大外汇事件，如外汇经营发生巨额亏损、出现外汇支付困难、发生外汇案件或经济纠纷、高级外汇业务管理人员更换等，各分局应迅速上报总局。总局对此应 ...
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调查材料。６．申请人的基本情况、近三年经营情况及财务状况、新建项目的经济财务效益分析情况。nbsp;中国农业银行分行与公司外汇担保合同公司（下称申请人）与 与保函有关单据或证明时，对其真伪及邮寄过程之遗失不负责任。我方对商务纠纷不负任何责任。本担保书受中华人民共和国的法律保护和管辖。本担保书自贵公司之 ...
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外汇管理部门办理登记手续，对外正式出具保函、收取保费并对由此产生的直接后果承担经济和法律责任。第二条总行负责制定、修改、解释外汇担保业务的制度、规定，办理 与保函有关单据或证明时，对其真伪及邮寄过程之遗失不负责任。我方对商务纠纷不负任何责任。本担保书受中华人民共和国的法律保护和管辖。本担保书自贵公司之 ...
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为了加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，保护建筑经营活动当事人的合法权益，促进我市经济、社会的发展，根据《国务院关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》 第四十四条承发包合同在执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时，任何一方均可根据仲裁协议到经济合同仲裁机关申请调解或仲裁，或向 ...
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外汇结算业务必需的各项设备；（七）近1年内未发生或没有未了结重大涉外外汇业务纠纷；（八）已经当地外汇管理部门批准。 第五条境外合作银行条件：（一）已 以下材料：（一）申请开办边贸外汇结算业务报告（行发文），其中应写明当地边贸经济的概况、申请开办边贸外汇结算的方式、与对方银行接触情况、风险监控措施等；（ ...
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管理，根据《期货交易管理暂行条例》的规定，中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、国家工商行政管理总局和国家外汇管理局制定了《国有企业境外期货 ：（一）境外期货头寸被强制平仓；（二）与境外期货经纪机构发生法律纠纷；（三）所选择的境外期货经纪机构或交易所发生重大财务亏损及法律纠纷 ...
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、本票的；１１．违反规定办理贴现、买入外汇票据的；１２．出现重大业务纠纷不及时处理和上报的；１３．出现重大结算事故不及时处理和上报的；１４ 关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章 ...
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（注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。）企业代码 企业名称 经济类型代码及名称 行业类型代码及名称 是否保税监管区域企业 是 否 保税监管区域类型 商品特点、产品竞争力状况、与交易对手的关系、相关融资情况、是否涉及贸易纠纷或索赔等。企业提交的证明材料应能充分说明导致指标异常或可疑业务的 ...
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（注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。）企业代码 企业名称 经济类型代码及名称 行业类型代码及名称 是否保税监管区域企业 是 否 保税监管区域类型 商品特点、产品竞争力状况、与交易对手的关系、相关融资情况、是否涉及贸易纠纷或索赔等。企业提交的证明材料应能充分说明导致指标异常或可疑业务的 ...
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