属于其它执法部门管辖的，应及时移交有关执法部门处理。第十条 立案时应填写“立案报告”，由本局有关领导批准后，指定专人负责调查。立案后如无正当理由， 的违法金额超过××万美元或非法收入超过××万元人民币需报总局审核的案件，应事先将结案报告及有关证据材料报总局审核后才可处理。第二十六条 对违反外汇管理案件 ...
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外汇查处工作中发现大案、要案以及检查工作中遇到的新情况、新问题，应及时报告。 二、外汇检查工作报表报送制度1.外汇检查干部情况统计表(详见附表1)。2.查处 七月五日前和次年一月五日前各上报总局一次。各分局需要严格执行外汇检查工作报告制度，对不认真执行该项制度或不按期报送总结、报表的分局，除取消当年 ...
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起执行。1996年6月6日国家外汇管理局发布的《国家外汇管理局外汇检查工作报告制度》同时废止。 附件2：国家外汇管理局外汇检查工作内部监督办法第一条为 纪检监察部门及其他行政执法部门查处涉及本辖区的外汇违法案件情况。第九条结案、罚没款收缴及办案补助经费管理情况。主要考核结案率、罚没款收缴率、是否按规定 ...
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单位向外汇局申请网上出口收汇核销单挂失时，外汇局应审核加盖单位公章的申请挂失书面报告。２、出口单位自行挂失的，外汇局须审核出口单位事后报备的挂失书面报告 办理出口收汇核销时涉及进口货物报关单抵扣的，需要对进口货物报关单进行核注、结案（若在海关进出口货物报关单联网核查系统有记录）。项目７、进料深加工主要 ...
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３、当报关单总价金额全部被核销时，外汇局应通过“报关单联网核查系统”逐笔办理核注、结案、打印电子底帐、留单返回，并加盖“进口付汇核销已报审章”；４ 核准的设备进口清单以外的进口货物报关单不得用于付汇核销。注意事项１、根据验资报告确定企业投资的组成；２、由合资合作合同、章程、外经贸部门核准的设备进口清单 ...
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，应当加盖“已核销”印章，并在“中国电子口岸#0;进口付汇系统”进行核注、结案。第四十七条外汇局为出口单位办理核销手续时，对于因网络不通、 的;(二)重复使用核销专用联的;(三)用贸易出口收汇以外的外汇收入进行虚假收汇核销报告的;(四)未经外汇局批准，即期出口项下超过报关日期180天未收汇的;远期出口 ...
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收汇单位可以向外汇局申请，经批准后办理“境外收汇过户”手续以便出口单位办理核销，报告时应当提供境外收汇过户申请书、相关协议、出口合同、核销单、报关单、核销 。“进料深加工”以人民币结算的，进口报关单应当由转出方所在地外汇局核注、结案。（四）以“补偿贸易”方式出口的，如报关单注明金额小于或等于进口报关单 ...
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收汇单位可以向外汇局申请，经批准后办理“境外收汇过户”手续以便出口单位办理核销，报告时应当提供境外收汇过户申请书、相关协议、出口合同、核销单、报关单、核销 。“进料深加工”以人民币结算的，进口报关单应当由转出方所在地外汇局核注、结案。（四）以“补偿贸易”方式出口的，如报关单注明金额小于或等于进口报关单 ...
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知道遗失之日起5日内登报发表遗失声明，并在登报声明后5个工作日内向注册地外汇局报告，注册地外汇局凭遗失声明给予补发。第六条 区内企业办理外汇业务时，除按本 报关单已留存”和签注付汇金额、日期及收款企业的报关单复印件或者电子底账核注、结案证明。第十四条 区内企业向境内区外支付货款，有下列形式之一的，应持 ...
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有关规定，及时在“中国电子口岸#0;进口付汇系统”对相应的进口货物报关单核注、结案。?第二十一条边贸企业办理边境贸易项下出口，应当按照出口收汇核销管理规定 十二条银行应当严格执行中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，认真履行对大额和可疑资金交易的报告 ...
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