指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。大额支付 以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。第八条下列支付交易属于可疑支付交易：(一)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、 ...
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3.待核查账户中的外汇资金必须先划入企业经常项目外汇账户后方可用于对外支付货款、还贷等支出。4.待核查账户资金直接结汇的，相应人民币可按实际 开户的金融机构应向所在地外汇局提交情况说明。 1.外汇局通过监测系统进行金融机构网上开户撤销操作。2.外汇局留存金融机构情况说明5年备查。公告发布 外汇局需对外 ...
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3.待核查账户中的外汇资金必须先划入企业经常项目外汇账户后方可用于对外支付货款、还贷等支出。4.待核查账户资金直接结汇的，相应人民币可按实际 开户的金融机构应向所在地外汇局提交情况说明。 1.外汇局通过监测系统进行金融机构网上开户撤销操作。2.外汇局留存金融机构情况说明5年备查。公告发布 外汇局需对外 ...
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，并就有关事项说明如下：一、单证合并方式。(一)国际收支统计申报及跨境支付进口核销项下单证合并方式将银行目前使用的对境外付款凭证进行统一，与涉及跨 的款项以及从境内收到的涉及出口核销项下的款项，在规定的时间内，填报纸质或在网上填报《出口收汇核销专用联信息申报表(境内收入)》(详见附件8)或《出口收汇 ...
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时，应当由担保人办理相应的国际收支统计申报手续，交易性质应视同为被担保人对外支付时的交易内容。(2)关于“担保登记掌握尺度不一”问题根据《境内机构对外担保管理办法 的义务，为维护我国银行的声誉，银行有时只能以外汇资金垫付，但在信用证垫付款项下的售付汇中目前存在下述向方面的问题：(1)对96年以前产生的 ...
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十四条商品房预售款是承购人依照合同的约定，预先支付给开发企业，在商品房竣工验收合格前用作该商品房建设费用的款项。商品房预售款在商品房项目竣工验收前，只能 档案。第四十条已批准设立的房地产开发企业，应按房产行政主管部门的规定进行网上联机，将其企业的基本情况、项目情况、商品房价格、销售情况等动态信息及时 ...
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分装信用证项下除外）；４、货到汇款项下，备案表上应注明报关单的编号、币种、金额；５、对已审核的报关单须在网上核注、结案，该报关单留存外汇局两年 项下的购汇人应是保税仓企业，从保税仓提取货物的境内机构不得购汇，只能向保税仓企业支付人民币；２、注意以寄售、代销方式交易还是以买断方式交易；３、外汇局应在贸易 ...
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外汇交易属于可疑外汇非现金交易： (一)居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的； (二)居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出， 笔取出的； (五)企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等； (六)企业通过其外汇账户频繁大量发生以 ...
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