监测系统企业端将境外账户账号和币种信息报所在地外汇局备案。7.依法取得离岸银行业务经营资格的境内金融机构离岸业务部适用出口收入存放境外关于境外金融机构的 中国及开户行所在国家和地区相关法律规定。2.企业可根据自身经营需要确定出口收入存放境外期限，或将存放境外资金调回境内。对于集团型业务，需将存放境外 ...
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监测系统企业端将境外账户账号和币种信息报所在地外汇局备案。7.依法取得离岸银行业务经营资格的境内金融机构离岸业务部适用出口收入存放境外关于境外金融机构的 中国及开户行所在国家和地区相关法律规定。2.企业可根据自身经营需要确定出口收入存放境外期限，或将存放境外资金调回境内。对于集团型业务，需将存放境外 ...
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为申报主体，如被担保人不配合，则影响担保人的履约，造成对外信誉损失甚至国际法律纠纷，处理关系上极不畅顺。(2)担保登记掌握尺度不一：按管理办法和细则 银行身份不符合的行政审核职能，不利于银行业务操作与国际惯例的接轨。二、境内居民个人用汇问题1．汇发(1998)11号文件《境内居民个人外汇管理暂行办法 ...
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外币现金单笔或累计等值1万美元以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中， 进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。 (一)居民个人办理个人实盘买卖业务时，频繁转换币种，明显不谋求盈利的； (二)居民个人 ...
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相关法律、法规和规章相抵触，应以现行相关法律、法规和规章为准，并将所遇问题向国家外汇管理局经常项目管理司反映。附件：《出口收汇核销管理操作规程》 的真实性，并做好电话记录。注意事项异地收汇是指出口单位在其注册地以外的银行办理的收汇业务。七、出口收汇差额核销管理项目１、国外商品市场行情变动主要法规依据１ ...
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联系机制的通知银监办发〔2007〕133号76.中国银监会办公厅关于做好网上银行风险管理和服务的通知银监办发〔2007〕134号77.中国银监会 〕1号61.中国人民银行关于商业银行办理信用证和保函业务有关问题的通知银发〔2002〕124号62.关于清理整顿信托投资公司工作有关法律问题的通知银办发〔 ...
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同时办理合同登记和债权登记。第七条国家外汇管理局已为办理过进出口核销业务的企业办理网上登记的注册手续，用户名为企业代码，初始密码为12345678。已办理过预 及附件所列说明材料属实。若有虚假行为，我公司及其法人代表和相关责任人愿承担相关法律责任。特此申请。（另附：有关出口合同、贸易结算方式以及外汇局 ...
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相关法律、法规和规章相抵触，应以相关法律、法规和规章为准，并将所遇问题及时向国家外汇管理局经常项目管理司反映。附件：《贸易进口付汇核销管理操作 复印件；２、企业变更名称后，需继续清理旧名称项下的进口付汇核销业务。二、“由外汇局审核真实性的进口单位名单”（简称“黑名单”）管理项目“黑名单”管理主要法规 ...
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必要时可组织对其进行现场检查，及时分析情况并向相关主管部门通报。对在执行过程中产生的问题，企业、银行和各分局应当及时向国家外汇管理局反映。 附：关于 事项及附件所列说明材料属实。若有虚假行为，我公司及其法人代表和相关责任人愿承担相关法律责任。特此申请。（另附：有关进口合同、贸易结算方式以及外汇局要求 ...
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农行、中行、建行及中信银行襄阳分行开办跨境贸易人民币结算业务。在此项工作上，人民币出口退税及进出口报关政策清晰明确，全市各相关部门要加强配合，搞好宣传 ，并实行“一审一核”制，提高外资审批效率。妥善处理地方招商引资过程中的实际问题，通过外商投资企业联合年检，完善涉外管理部门之间的信息共享和协作管理机制 ...
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