单位违规材料。审核原则进口单位有下列违规行为的，应列入“黑名单”：１、向外汇局或银行报审伪造、假冒、涂改、重复使用等进口货物报关单（核销联）或其它凭证的； 投资的组成；２、由合资合作合同、章程、外经贸部门核准的设备进口清单确定企业进口设备的总金额；３、结合其他单证确定企业能否支付进口设备款４、应在贸易 ...
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有限公司信托合同纠纷案所涉有关信托法规释义的批复银监办发〔2005〕2号14.中国银行业监督管理委员会办公厅关于福建省台（港、澳）资企业投资入股农村合作金融 联系机制的通知银监办发〔2007〕133号76.中国银监会办公厅关于做好网上银行风险管理和服务的通知银监办发〔2007〕134号77.中国银监会 ...
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的基本条件不具备的，每发现1次扣1.5分； 3、银行为客户办理远期结售汇（含合作办理远期结售汇业务）、人民币与外币掉期业务（含货币掉期） 以及还本付息是否经外汇局核准； 4、外债资金使用（包括外债结汇和对外直接支付）是否符合合同规定用途；是否遵行外债账户资金不得用于借款企业质押人民币贷款等规定； 5、 ...
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时，应当由担保人办理相应的国际收支统计申报手续，交易性质应视同为被担保人对外支付时的交易内容。(2)关于“担保登记掌握尺度不一”问题根据《境内机构对外担保管理 ，但实际业务中有的进口登记证明或登记表上根本就没有打印对外签定合同单位，使银行业务人员无从参考；另外进口信用证业务在开证时无法见到报关单，但 ...
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对我国实行落地签证、免签证的国家或地区而无法在出境前提供签证的，银行审核其它证明材料后直接办理。'超过年度总额购汇 自费出境学习保证金购汇 '1．《 )。' '1．审核有关材料的真实性和一致性；2．合同(协议)、发票(支付通知)无法提供原件的，可提供传真件或网上下载件办理。' '1．居民个人购汇应先在 ...
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