外币现金单笔或累计等值1万美元以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中， 外汇再频繁多笔原币种汇出的； (三)非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家(地区)汇入款项的； (四)居民、非 ...
//www.110.com/fagui/law_104750.html-了解详情
办理对境外付款业务时，必须填报《对外付款／承兑通知书》。第六条汇款人／付款人通过银行办理对境外付款业务时，应按照《国际收支统计申报办法》、《贸易 以及从境内收到的涉及出口核销项下的款项，在规定的时间内，填报纸质或在网上填报《出口收汇核销专用联信息申报表(境内收入)》(详见附件8)或《出口收汇核销专用联 ...
//www.110.com/fagui/law_135558.html-了解详情
为退款等各项要素的准确性。（二）主要核查方法：1.汇款项下涉外收付款凭证核查。通过调阅银行汇款科目项下的流水清单以及留存的相关业务档案进行；2. 1.是否准确使用涉外收付款凭证种类；2.纸质涉外收付款凭证填写的信息与国际收支网上申报系统中的电子信息是否一致；3.纸质涉外收付款凭证的填写是否准确、完整、 ...
//www.110.com/fagui/law_374530.html-了解详情
1、对台贸易外汇结算问题在两地尚未通汇之前，应鼓励、引导企业通过正常渠道汇款(第三国转汇)。对于已经发生的个别案例，应由外汇局核查其真实性后办理有关手续， ，有些是由快邮公司报关，付汇企业没有进口货物报关单位单，银行无法办理报关单网上核查，这种情况，银行能否售汇？3．在有关结售汇的规定中，都涉及到商业 ...
//www.110.com/fagui/law_73965.html-了解详情
权限分配以及网络、浏览器设置等准备工作，以便于8月1日起通过访问国际收支网上申报系统银行版进行申报。国家外汇管理局各分局、外汇管理部（以下简称各分局）应审核 转活期等外汇存款期限转换业务或外汇局另有规定除外）的行内和跨行外汇同名划转业务，客户可不填写《境内汇款申请书》及《境内收入申报单》，但境内银行应 ...
//www.110.com/fagui/law_394172.html-了解详情
权限分配以及网络、浏览器设置等准备工作，以便于8月1日起通过访问国际收支网上申报系统银行版进行申报。国家外汇管理局各分局、外汇管理部（以下简称各分局）应审核 转活期等外汇存款期限转换业务或外汇局另有规定除外）的行内和跨行外汇同名划转业务，客户可不填写《境内汇款申请书》及《境内收入申报单》，但境内银行应 ...
//www.110.com/fagui/law_394171.html-了解详情
权限分配以及网络、浏览器设置等准备工作，以便于8月1日起通过访问国际收支网上申报系统银行版进行申报。国家外汇管理局各分局、外汇管理部（以下简称各分局）应审核 转活期等外汇存款期限转换业务或外汇局另有规定除外）的行内和跨行外汇同名划转业务，客户可不填写《境内汇款申请书》及《境内收入申报单》，但境内银行应 ...
//www.110.com/fagui/law_394170.html-了解详情
单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。大额支付 频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；(十)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金 ...
//www.110.com/fagui/law_104767.html-了解详情
投资入股中资金融机构管理办法中国银行业监督管理委员会令2003年第6号4.商业银行与内部人和股东关联交易管理办法中国银行业监督管理委员会令2004年第3号5 联系机制的通知银监办发〔2007〕133号76.中国银监会办公厅关于做好网上银行风险管理和服务的通知银监办发〔2007〕134号77.中国银监会 ...
//www.110.com/fagui/law_374176.html-了解详情
合规开办各项个人外汇业务； 5、是否存在违规开办电子银行个人外汇业务的情况； 6、是否存在违规与汇款机构、电子商务平台合作开办个人外汇业务的情况； 7 的通知》（汇发[2003]21号） 4、《国家外汇管理局综合司关于印发国际收支网上申报系统操作规程的通知》（汇综发［2010］122号） 5、《国家 ...
//www.110.com/fagui/law_381802.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务