反洗钱工作管理处鲁政68402106?信息中心网络工程处魏琨68402022?信息中心应用开发处朱勇68402026?附件：1、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的报表 管理办法》第八条、第九条和第十条规定的大额和可疑外汇资金交易行为须按月以纸制文件、电子文件形式分别填报表一、表二、表 ...
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等工作，确保办理货物贸易外汇业务的银行网点能够通过应用服务平台访问监测系统（银行版）。银行网络连通和系统访问设置的具体操作说明，详见《货物贸易外汇 ，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。金融机构应当按照国际收支 ...
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等工作，确保办理货物贸易外汇业务的银行网点能够通过应用服务平台访问监测系统（银行版）。银行网络连通和系统访问设置的具体操作说明，详见《货物贸易外汇 ，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。金融机构应当按照国际收支 ...
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银行应按本通知要求积极开展此次数据清理工作，建立与外汇局的网络联接，开通使用“外汇账户信息交互平台”，并按照《清理方案》要求完成清理工作。 五、各 局代码、所属外汇局代码等要准确无误；(二)凡具有办理外汇账户开立和外汇收支交易资格的金融机构，外汇局要统一编制一个金融机构代码(12位)，同时在账户系统中 ...
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的通知》（汇发[2009]29号） 14、《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理有关事项的通知》（银发[2005]183号） 15、 ，每次扣0.05-0.1分； 3、未按规定时间将完整的结售汇数据通过网络传送至外汇局的，每迟半天扣0.1分； 4、对外汇局特别要求进行查询 ...
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李彩虹 010－68402518 熊伟 010-68402027 陈芃 010－68402254 王国建 010－68402365 魏琨(网络) 010－68402022 此外，国家外汇管理局通过网上服务平台公布本通知所列各项附件（网址：WWW．SAFESVC．GOV．CN） 。各分局 ...
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.中国银行业监督管理委员会关于加强银行已核销贷款管理工作的通知银监发〔2004〕89号295.中国银行业监督管理委员会关于加强信托投资公司风险监管防范交易对手风险的通知银监发〔2004〕93号296.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强信托投资公司内部控制管理有关问题的通知银监发〔2004〕97 ...
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司。 （五）关于汇综发〔2010〕122号文和更新后的《国际收支网上申报操作手册》，银行可从网点访问国家外汇管理局应用服务平台银行版（//asone.safe:9101/asone）“常用下载”中“国际收支网上申报系统”栏目下查询。二、明确境内居民间外汇同名划转业务数据的报送要求自新凭证 ...
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司。 （五）关于汇综发〔2010〕122号文和更新后的《国际收支网上申报操作手册》，银行可从网点访问国家外汇管理局应用服务平台银行版（//asone.safe:9101/asone）“常用下载”中“国际收支网上申报系统”栏目下查询。二、明确境内居民间外汇同名划转业务数据的报送要求自新凭证 ...
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司。 （五）关于汇综发〔2010〕122号文和更新后的《国际收支网上申报操作手册》，银行可从网点访问国家外汇管理局应用服务平台银行版（//asone.safe:9101/asone）“常用下载”中“国际收支网上申报系统”栏目下查询。二、明确境内居民间外汇同名划转业务数据的报送要求自新凭证 ...
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