分局按属地原则组织进行。各中资外汇指定银行总行接到本通知后应立即布置全系统开展自查。各分局接到本通知后应立即转发至辖内的外资银行，并召集外资银行就检查 ，同时报达其上级行；各中资外汇指定银行总行本级（总行营业部）的自查报告和“外汇指定银行自查表”也应于8月30日前报达所在地外汇局分局（注：北京地区的 ...
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和督促整改工作方案》（以下简称《方案》）要求，就本行贯彻落实“三个办法一个指引”情况开展全行自查，并于2010年11月20日前，以行发文形式将自查报告 问题和执行不到位情况的，应该按照《方案》要求至少提供一个典型案例，并在自查报告中说明问题的种类和性质、整改情况以及责任追究情况，尚未整改的应该制定整改 ...
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外汇、财务法规政策文件和规章制度。二、被审计单位工作职责、工作计划、工作总结、自查报告、岗位责任制、业务操作规程、内控制度等。三、有关被审计单位的《内 、在审计期间内履行职责的情况、目前存在的问题等内容；离任审计对象要准备述职报告)，并准备好相关的档案资料，安排必要的工作条件，以保证审计工作顺利进行。 ...
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)将其各交易品种的经营情况汇报国家外汇管理局及其分局。报送日期同上。2、自动报告制度即金融机构经营外汇买卖业务出现下列任何一种情况时，必须在24小时内向国家 自查通知书，各家金融机构须在1995年6月30日前将自查报告上报分局。2、检查阶段：各分局在金融机构自查的基础上制定出检查计划，按计划对所辖金融 ...
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）将其各交易品种的经营情况汇报国家外汇管理局及其分局。报送日期同上。２、自动报告制度即金融机构经营外汇买卖业务出现下列任何一种情况时，必须在２４小时内向国家 自查通知书，各家金融机构须在１９９５年６月３０日前将自查报告上报分局。２、检查阶段：各分局在金融机构自查的基础上制定出检查计划，按计划对所辖金融 ...
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协议；５．交易员职业道德，有无违规现象。各金融机构应按照上述要求对照规定逐项自查。（二）经营效益情况。检查金融机构１９９４年度开办自营或代客外汇买卖的盈亏 ，造成亏损的原因。四、检查时间：金融机构在４月１０日前完成自查，并于４月１５日前将自查报告上报国家外汇管理局或所在地分局。全面检查应在金融机构自查 ...
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，分局要按照正常购付汇和无贸易背景套汇，分别汇总列出详细统计表，附在检查报告后上报总局。此项检查由各省分局组织实施，与第一项检查同步完成。 三、对 自查，检查主要内容为单证是否齐全、单证是否相符等。自查报告要报所在地外汇局备案。(三)6省市分局的检查报告8月25日前报送总局，其他分局9月15日前报送。 ...
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汇机关对现汇帐户实行年检制度。每年七月一日以后开户的当年不实行年检制度。年检采取自查与抽查相结合的方法。开户单位必须在特区管汇机关规定的时间内办理年检手续， 结汇。第三十五条 年检时对公单位应报送下列材料：1．年检自查报告；2．年检自查表；3．营业执照有效影印件；4．年终银行余额对帐单影印件；年检自查 ...
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；(二)拟扩大外汇业务的操作规程和内部控制制度；(三)经营外汇业务的情况报告；(四)新增外汇业务主管人员和操作人员的名单、履历、外汇局核发的外汇从业 表，本外币合并表)；(五)外汇局近期对其外汇业务的检查或者考评报告，或者近期的外汇业务自查报告；(六)国家外汇管理局要求提交的其他文件和资料。关联法规： ...
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外汇局为外商投资企业办理外债登记时，应当要求其提供投资合同、会计师事务所的验资报告，以及律师事务所对借款合同的法律意见书；要求其注册资本金按合同规定足额到位； ７月为客户办理偿还外债、外债转贷款和自营外汇贷款的情况进行自查，并将本系统汇总自查报告于１９９８年９月３０日前上报国家外汇管理局。（三）各发行 ...
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