，纳入自查报告。四、自查发现本行贷款业务实际运行中存在违规问题和执行不到位情况的，应该按照《方案》要求至少提供一个典型案例，并在自查报告中说明问题 典型案例。特此通知。附件：中国银监会办公厅关于开展“三个办法一个指引”落实情况检查工作的通知（银监办发[2010]325号）（略）中国银行业监督管理委员会 ...
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第二章考评内容第五条外汇检查基础工作。主要考核检查机构的设置及检查人员配备；检查人员培训、检查内控制度建立及落实情况；检查资料及数据的报送、检查 ；(三)违反办案程序，所办案件事实不清、定性不准、处罚不当适用法律错误或者外汇检查法律文书不规范，被总局通报批评的；(四)辖内发生重大外汇违法案件隐瞒不报的 ...
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第二章考评内容 第五条外汇检查基础工作。主要考核检查机构的设置及检查人员配备；检查人员培训、检查内控制度建立及落实情况；检查资料及数据的报送、检查 ；(三)违反办案程序，所办案件事实不清、定性不准、处罚不当适用法律错误或者外汇检查法律文书不规范，被总局通报批评的；(四)辖内发生重大外汇违法案件隐瞒不报 ...
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；检查工作经验及问题；典型案例等。如遇重大问题及特殊情况，应随时上报。报送检查工作情况时，请注意保密，使用加密传真方式上报。联系电话、传真号码如下：联系 核对”联系单等)一起报所在地外汇局。4．分局从自己留存的贸易进口付汇核销单中落实各银行应提交的报关单总份数和清单。经与银行提交的报关单和有关凭证核对 ...
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指上级局对下级局在开展外汇检查工作中依法行政情况及对各项检查规章、制度的制定、落实情况等进行实地检查。现场检查分抽查和全面检查，上级局可视工作需要 通报批评或追究有关责任人的责任，触犯刑律的移交司法机关处理。 第十三条对内部监督检查结论提出的问题和处理意见被查局必须制定出整改措施，并以书面形式报检查局 ...
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缴和少缴存款准备金的，要按规定主动扣收和加收利息。各地人民银行要落实责任制，认真、主动收缴财政性存款和存款准备金，积极协助邮政部门扩大邮政储蓄，对 十二、加强稽核检查工作各级人民银行稽核部门要紧紧围绕治理整顿的要求，进一步加强对金融机构的监督和检查。检查货币信贷的总量控制，结构调整情况，稽核缴存准备金 ...
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（区）人民政府，市各委、办、局，市各直属单位：《市政府政务督查工作细则》已经市人民政府同意，现印发给你们，希认真贯彻执行。淮安市人民政府办公室二○○七 部门及县（区）政府督查机构的督查工作；2．督促检查上级政府、市政府重大决策和工作部署的贯彻落实情况；3．督促检查市政府全体（扩大）会议、市政府常务会议 ...
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。经实地检查核准后，金融机构方可领取《经营外汇业务许可证》，正式开办外汇买卖业务。现场核准内容包括：1.有关内部管理规章制度落实情况；2.交易员资格、 、代办外汇业务的实施意见为了进一步加强对金融机构代理、代办外汇业务的监管工作，根据金融机构开办代理、代办外汇业务的有关规定，国家外汇管理局决定对金融 ...
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检查。经实地检查核准后，金融机构方可领取《经营外汇业务许可证》，正式开办外汇买卖业务。现场核准内容包括：１．有关内部管理规章制度落实情况；２．交易员 代理、代办外汇业务的实施意见为了进一步加强对金融机构代理、代办外汇业务的监管工作，根据金融机构开办代理、代办外汇业务的有关规定，国家外汇管理局决定对金融 ...
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指标，具备正常生产条件。中央主管部和省、市、自治区人民政府要监督、检查合同的执行情况和各项工作进度，协调、解决存在的问题。承办的外贸公司要了解、掌握合同执行 条件。(如为矿山、油田等，要说明资源落实情况)。七、项目资金的估计与来源。项目的外汇总用汇额，其中：准备工作阶段的用汇额及用途(均折算为美元万元 ...
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