以下材料：公司变更申请报告或批准文件；董事会有关变更事项的决议；新增股东(发起人)的主体资格证明或身份证明；《企业法人营业执照》副本；相关会计处理资料；变更 有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的 ...
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；（六）董事会名单以及董事会成员、总经理、副总经理的委派（任职）文件和上述中方人员的身份证明；（七）住所使用证明。第九条外商投资企业申请设立分支机构或办事 九条监督检查机关在检查不正当竞争行为时，被检查的经营者无正当理由拒绝检查、询问，拒不提供或者提供虚假的有关协议、帐册、文件、记录、业务函电以及其他 ...
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信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的境内企业，境内结算银行不得为其提供跨境贸易人民币结算 ： 元 预计天后报关 备注： 本企业申明：本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币结算管理规定，将承担相应后果。 单位公章或财务专用章 ...
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经营许可证》（以下简称兑换特许证）。兑换特许证是境内非金融机构经营特许业务的法定证明文件，由国家外汇管理局统一印制。外汇分局负责对辖内特许机构（含分支机构 七条特许机构应按个人结售汇相关规定，有效防止客户通过特许业务实施分拆或使用虚假单证规避结售汇管理。 第四章备付金管理第三十八条本办法所指备付金是指 ...
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（三）境外个人购汇累计超过等值5万美元的，在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料（含税务凭证）办理购汇；原兑换未 境外个人办理购汇、兑回业务时，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。四、银行和境外个人办理购汇、兑回业务时，应 ...
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）专利证书或者专利申请受理通知书复印件；（四）让与人身份证明；（五）其他文件。第十四条当事人提交的各种文件应当使用中文，用Ａ４纸单面打印。提交 合同发生的效力，参照有关法律规定。第二十六条提交虚假备案申请文件或者以其他手段非法取得或伪造专利合同备案证明的，地方备案部门应当依法注销其合同备案，并进行查处 ...
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条 银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。第八条 个人跨 外汇账户；按账户性质区分为外汇结算账户、资本项目账户及外汇储蓄账户。第二十八条 银行按照个人开户时提供的身份证件等证明材料确定账户主体类别，所开立的 ...
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金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界金融组织的“代理人”、“委托人”、“代表处”、“办事处”身份，以巨额存款和巨额贷款等名义，骗取我金融机构担保或信用 －－－－－｜｜一、借款单位报送材料｜｜１．纳入国家外资计划的证明文件（）｜｜２．项目立项批准文件（）｜｜３．贷款条件 ...
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的信息资料，包括单位银行结算账户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营 规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的；(二)未按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据不完整的；(三)未按规定保存客户交易 ...
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