应要求其出具工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》及股东(发起人)的证明文件，股东(发起人)为个人的，应要求出具身份证件；公司申请开立变更登记验资 有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的 ...
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的企业申请开业登记，应根据不同情况提交下列文件、证件：（一）登记申请书；（二）经营资金数额的证明；（三）负责人的任职文件；（四）经营场所使用证明。第 、有效期限、产地、售后服务以及对推销商品所附带赠送礼品的品种和数量作诱人误解的虚假宣传。前款所称其他方法包括下列行为：（一）雇佣或者伙同他人进行欺骗性的 ...
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被司法机关立案调查；（二） 阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料；（三） B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合 ，应当于列入之日起30日内关闭境外账户并调回账户资金余额。3.外汇局留存企业情况说明原件以及相关证明材料复印件5年备查；企业留存相关材料5年备查。企业 ...
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被司法机关立案调查；（二） 阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料；（三） B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合 ，应当于列入之日起30日内关闭境外账户并调回账户资金余额。3.外汇局留存企业情况说明原件以及相关证明材料复印件5年备查；企业留存相关材料5年备查。企业 ...
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地区中国人民银行分支机构确定)，连同人民币代理结算协议复印件、境外参加银行的开户证明文件复印件及其他开户资料报送中国人民银行当地分支机构备案。 境外参加银行的同业 或凭证的试点企业，境内结算银行不得为其继续办理超过合同金额30%的人民币资金收付，情节严重的，暂停为该试点企业提供跨境贸易人民币结算服务， ...
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指定银行：为进一步加强外商投资企业验资工作，健全外资外汇登记制度，保证外汇资金合理、有序流动，促进利用外资工作的健康发展，现就外商投资企业验资工作 的管理。对会计师事务所和注册会计师违反执业准则和有关规定，出具虚假验资报告，企业提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段取得登记的，应当依照国家有关法律、法规 ...
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》（以下简称兑换特许证）。兑换特许证是境内非金融机构经营特许业务的法定证明文件，由国家外汇管理局统一印制。外汇分局负责对辖内特许机构（含分支机构和 兑换业务形成的库存现钞，以及通过在银行开立备付金账户存储的用于兑换业务的资金。备付金包括人民币备付金和外币备付金。人民币备付金和外币备付金间可自由兑换。第 ...
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(在境外贸易机构已开立人民币边境贸易结算专用账户的地区，可以提供境内人民币资金划转证明);以毗邻国家货币结算的，提供核销单、报关单、经海关核验的携带毗邻 结汇水单注明的结汇金额核销;以人民币结算的，按报关单成交总价和人民币入账证明上的人民币金额核销;以毗邻国家货币结算的，按报关单成交总价和携带外币入境 ...
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证明（在境外贸易机构已开立人民币边境贸易结算专用账户的地区，可以提供境内人民币资金划转证明）;以毗邻国家货币结算的，提供核销单、报关单、经海关核验的携带毗邻 ;（二）重复使用核销专用联的;（三）用贸易出口收汇以外的外汇收入进行虚假收汇核销报告的;（四）未经外汇局批准，即期出口项下超过报关日期180天未 ...
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证明（在境外贸易机构已开立人民币边境贸易结算专用账户的地区，可以提供境内人民币资金划转证明）;以毗邻国家货币结算的，提供核销单、报关单、经海关核验的携带毗邻 ;（二）重复使用核销专用联的;（三）用贸易出口收汇以外的外汇收入进行虚假收汇核销报告的;（四）未经外汇局批准，即期出口项下超过报关日期180天未 ...
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