出资、虚报注册资本、抽逃注册资本等违法行为或会计师事务所出具虚假验资报告的，应当依法予以查处，并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行 、会计师事务所及其工作人员应严格遵守有关规定，不得徇私舞弊、弄虚作假。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或 ...
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，将进口货物报关单在网上注销，并在回函中填写外资外汇登记编号。如果发现有虚假、违规等情况，外汇局将不予登记，并在回函中说明。外汇局应当在询证函 登记工作的管理。对会计师事务所和注册会计师违反执业准则和有关规定，出具虚假验资报告，企业提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段取得登记的，应当依照国家有关法律、 ...
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与金额）与其他类型外资流入登记数据一同汇总，逐月上报总局。原“外资外汇登记情况报告”格式自本通知生效之日起停止使用。５、非投资性外商投资企业依照对外贸易经济 询证的会计师事务所在补办有关手续时，如外汇局发现会计师事务所出具的验资报告系虚假验资报告，应将有关资料移交司法机关处理，并通报所在地工商行政管理 ...
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帐中注明。十、外汇局逐月汇总、上报“－－地区－－年－－月外资外汇登记情况报告”（附件五）。各支局于月初５个工作日内上报分局，分局（外汇管理部）汇总后于 情况询证手续。十二、外汇局如发现会计师事务所未履行规定的询证程序出具验资报告、或出具虚假报告，应及时将有关情况通知当地注协，在注协或财政部门作出处理 ...
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外汇资本金的，须提供由国家外汇管理局指定的注册会计师事务所出具的实收外汇资本金验资报告；九、国家外汇管理局要求提供的其它文件和资料。关联法规：国务院部委规章 给予警告，并处以人民币1万元以下的罚款；对故意作假帐或者不作帐导致报表虚假或有重大遗漏的，给予通报批评，并处以人民币5万元以上30万元以下的罚款 ...
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汇核准：?(一)购汇书面申请；?(二)公司董事会关于外方股东减(撤)资决议；?(三)中国证监会、外经贸部门同意减(撤)资的批复文件；?(四)会计师事务所出具的公司最近一期验资报告及审计报告；?(五)公司外汇资本金账户银行对账单；?(六)外方若有减(撤)资收益，应出具代扣代缴预提所得税完税凭证；?(七 ...
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的章程；(五)外汇局认可的注册会计师事务所对其实收外汇资本金或者外汇营运资金的验资报告(正本)，或者总行对其外汇营运资金的承诺文件；(六)银行的外汇业务人员的 警告，并处以人民币1万元以下的罚款；对故意作假帐或者不作帐导致报表虚假或有重大遗漏的，给予通报批评，并处以人民币5万元以上30万元以下的罚款 ...
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提供由国家外汇管理局指定的注册会计师事务所出具的实收外汇资本金或外汇营运资金的验资报告。九、国家外汇管理局要求提供的其它文件和资料。银行分支行除提交上述文件和 ，给予警告，并处以人民币5000元的罚款；对故意作假帐或者不作帐导致报表虚假或有重大遗漏的，给予通报批评和暂停其经营外汇业务半年至一年的处罚， ...
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汇手续：(一)书面申请；(二)税务凭证；(三)公司董事会有关利润分配决议；(四)最近一期验资报告；(五)经会计师事务所审计的公司利润发生年度的利润及利润分配情况 、购付汇情况进行检查时，汽车金融公司应积极配合有关检查工作，不得提供虚假材料。 十三、汽车金融公司违反本通知及其他外汇管理规定的，由国家外汇 ...
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、进出口报关单、国际收支申报单证、金融机构收付款凭证、第三方机构有关审计报告、验资报告、财务报表、会计账务有关科目和会计分录、各类纳税记录。其中，有效 ，并调回账户资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《 ...
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