工商行政管理机关不得就同一违法事实立案调查。第五条送达先行责令改正通知书的工商行政管理机关在先行责令改正期过后５个工作日内，应当回访复查。回访复查材料及《 ；执法办案中采用先行责令改正，而当事人逾期仍不改正的，由办案机构报送《行政处罚案件有关事项审批表》，由主管局领导决定是否继续调查。第七条拟作出先行 ...
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直辖市分局、外汇管理部，大连、青岛、厦门、宁波、深圳市分局：为了切实实现依法行政，维护当事人合法权益，保证外汇管理检查工作的合法、顺利开展，根据《中华 行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局和外汇管理部 ...
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曾与国家外汇管理局研究并达成一致意见。据此，答复如下：一、根据《投机倒把行政处罚暂行条例》及其《施行细则》的规定，倒卖外汇行为属于投机倒把行为；工商 以下的罚款。二、根据《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和《国家工商行政管理局、公安部关于坚决取缔外币、外汇券黑市的通知》([85]工商121号)的规定， ...
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审核。(一)公司股东(发起人)申请开立设立登记验资账户的，银行应要求其出具工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》及股东(发起人)的证明文件，股东(发起人 凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自 ...
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与国家外汇管理局研究并达成一致意见。据此，答复如下：一、根据《投机倒把行政处罚暂行条例》及其《施行细则》的规定，倒卖外汇行为属于投机倒把行为；工商 以下的罚款。 二、根据《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和《国家工商行政管理局、公安部关于坚决取缔外币、外汇券黑市的通知》([85]工商121号)的规定， ...
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，积极配合外汇局核查、真诚悔改的。第十条 当事人有下列情形之一的，应当依法减轻处罚： (一)主动消除违反国际收支统计申报行为危害后果的； (二)违反国际收支统计申报行为 、印章和日期； 8、其他。第九章 法律责任第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的 ...
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，积极配合外汇局核查、真诚悔改的。第十条 当事人有下列情形之一的，应当依法减轻处罚： (一)主动消除违反国际收支统计申报行为危害后果的； (二)违反国际收支统计申报行为 、印章和日期； 8、其他。第九章 法律责任第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的 ...
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准绳”，坚持合法、公正、公平、高效的原则。第五条外汇局对下列案件作出行政处罚决定，应报经案审会集体审议：(一)重大案件；重大案件是指违反外汇 ，跨省区案件，由行为发生地分局负责办理移交手续。(二)系统外向外汇局移交案件其他行政管理部门或公安、司法部门向外汇局移交的案件，由有管辖权的外汇局负责组织查处。 ...
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，不得忽视、违反法定程序，对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚；（七）收取费用应当严格按照法定收费项目和标准执行，并开具财政部门 您直接到××机关办理。（三）执法检查规范用语：1．您好，我们是××机关的行政执法人员×××、×××，今天要对××情况进行执法检查，这是我们的执法证件，请您 ...
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共查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元，已立案和处罚违规 案件178起。为强化银行、企业合规经营意识，警示和教育违规主体 有关规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该分行做出处以罚款的行政处罚决定。 2009年，中国工商银行股份有限公司福建省分行营业部辖属台江支行等机构未 ...
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