要求外汇局举行听证，不受任何个人和单位阻碍。第六条听证程序遵循公开、公正原则。除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证应当以公开的方式进行。第二 。第十八条案件调查人员应当参加听证，向听证主持人提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议及其依据，并参与质证。第十九条听证主持人可以根据实际情况通知与 ...
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名称、地址；（三）申请复议的理由和要求；（四）提出行政复议申请的日期；（五）行政处罚决定书或者其他行政决定及其他证据的附件。口头申请的，行政复议机关 ，决定停止执行的；（四）法律规定停止执行的。第五章行政复议决定第十八条行政复议机关审理行政复议原则上采取书面审查的办法，但是申请人提出要求或者行政复议 ...
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管理规定》(以下简称《规程》和《规定》)。根据《国际收支申报办法》规定的保密性原则，本《规程》规定：国际收支统计申报核查工作由国家外汇管理局各级分支局的国际 名称、印章和日期； 8、其他。第九章 法律责任第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的主管人员 ...
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委员享有下列权利：(一)了解检查人员调查取证的过程及内容；(二)审查与案件有关的证据材料；(三)对审议的内容发表意见；(四)对案审会作出的决议进行表决；(五 告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对以上案情重大，涉案金额巨大或 ...
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给予的配合，及时反馈检查结果。第十一条行政执法机关作出行政处罚决定时，执法人员应当做到：（一）事实清楚、证据确凿、符合法律规定；（二）作出行政处罚 ）依法保障当事人享有的合法权利，无正当理由不得拒绝当事人行使合法权利的请求；（五）坚持处罚与教育相结合的原则，注重执法效果，既要对违法行为人依法进行处罚， ...
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、公开的原则，以事实为根据、以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，坚持惩罚与教育相结合。第三条 对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须 可以委托1－2人代理； (六)听证时由检查人员提出当事人的违法事实，证据和行政处罚意见，当事人进行申辩和质证； (七)听证应当制作“听证笔录”(见格式八)，“听证 ...
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公平、公正、公开的原则，以事实为根据、以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，坚持惩罚与教育相结合。第三条对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须是已 可以委托１－２人代理；（六）听证时由检查人员提出当事人的违法事实，证据和行政处罚意见，当事人进行申辩和质证；（七）听证应当制作“听证笔录”（见格式八） ...
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公平、公正、公开的原则，以事实为根据、以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，坚持惩罚与教育相结合。第三条对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须是已 可以委托１－２人代理；（六）听证时由检查人员提出当事人的违法事实，证据和行政处罚意见，当事人进行申辩和质证；（七）听证应当制作“听证笔录”（见格式八） ...
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第四章 调 查第十一条 调查过程中应对违法事实进行全面调查核实并搜集有关证据材料。第十二条 检查人员执行调查任务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或 复议程序。但被申请人(原承办案件局)若采取复审程序纠正自己错误的具体行政行为，且申请人(被处罚单位或个人)同意撤回复议申请的，可适用复审程序。第三十九 ...
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，在不见进口产品、不见供货货主、不见外商的情况下代理进口业务，或者采取法律、行政法规和部门规章禁止的其他手段代理进口业务。认定《解释》第四条所称的 外汇所需人民币资金的来源无法彻底查清，但证明在案的其他犯罪嫌疑人实施犯罪的基本证据确实充分的，为在法定时限内结案，可以对在案的其他犯罪嫌疑人先行处理。对于 ...
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