在先行责令改正期过后５个工作日内，应当回访复查。回访复查材料及《先行责令改正通知书》（存档联）报主管局领导。第六条在日常监管中采用先行责令改正，而行政 调查；执法办案中采用先行责令改正，而当事人逾期仍不改正的，由办案机构报送《行政处罚案件有关事项审批表》，由主管局领导决定是否继续调查。第七条拟作出先行 ...
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共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局和外汇管理部接到 职权。第十四条听证人员在听证活动中承担下列义务：（一）将听证通知书依法及时送达当事人及其他有关人员；（二）公正履行职责，保证当事人行使陈述、 ...
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批准文件；公司章程；股东(发起人)的主体资格证明或身份证明；《企业名称预先核准通知书》；银行出具的股东(发起人)存入验资账户的收款凭证、对账单(或存款余额表)。 。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自 ...
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准绳”，坚持合法、公正、公平、高效的原则。第五条外汇局对下列案件作出行政处罚决定，应报经案审会集体审议：(一)重大案件；重大案件是指违反 等。(四)执行材料。包括代收罚款收据(第三联)、强制执行申请书、催缴罚没款通知书等。(五)复议、复审材料。包括复议(复审)决定书、复议(复审)报告、复议(复审)受理 ...
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”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，应当事先以“复审调卷通知书”(格式见附件6)的形式正式通知下级外汇局。第四十条 “复审决定书”应载明下列内容 、印章和日期； 8、其他。第九章 法律责任第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的 ...
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”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，应当事先以“复审调卷通知书”(格式见附件6)的形式正式通知下级外汇局。第四十条 “复审决定书”应载明下列内容 、印章和日期； 8、其他。第九章 法律责任第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的 ...
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规定，不得忽视、违反法定程序，对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚；（七）收取费用应当严格按照法定收费项目和标准执行，并开具财政部门统一印制 ××问题向您询问，请您如实回答，您听清楚了吗？4．您好，这是《××通知书》，请您在×月×日到×地就××情况接受我们的调查，并提供××材料。5． ...
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办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局 材料向所在地外汇局备案：(1)加盖企业公章的情况说明；(2)境外开户行的销户通知书及其中文翻译件。2.外汇局审核相关材料无误后，通过监测系统办理境外账户注销 ...
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办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局 材料向所在地外汇局备案：(1)加盖企业公章的情况说明；(2)境外开户行的销户通知书及其中文翻译件。2.外汇局审核相关材料无误后，通过监测系统办理境外账户注销 ...
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向国家外汇管理局通过计算机系统传送国际收支统计申报信息。第十二条 中国各级工商行政管理机关应向外汇管理局提供有关国际收支统计申报的工商企业登记信息。第十三 义务的金融机构，外汇管理局可吊销其经营外汇业务许可证，并向其发出相应的处罚通知书。五、对于造成国际收支统计申报信息遗失的申报信息传送者，外汇管理局 ...
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