，应填写“案卷目录”，“案卷目录”应当涵盖所有案卷。“卷内文件目录”和“案卷目录”均按标准格式打印。第十五条立好卷后，应填写“卷内备考表”。如卷内文件 案情重大，涉案金额巨大或因外汇局执法手段限制等原因无法查清的案件，应及时向公安、司法部门移交，同时保留行政处罚权，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十条对 ...
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情况。主要考核配合总局、其他分局、司法机关、纪检监察部门及其他行政执法部门查处涉及本辖区的外汇违法案件情况。第九条结案、罚没款收缴及办案补助经费管理情况。 相应责任的；(八)总局认定的其他应取消当年参加评比资格的情形。第四章考评标准第十五条外汇检查基础工作，满分为25分。(一)检查机构设置及人员配备 ...
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不按照国家机动车安全技术标准和机动车检验项目进行检验或者出具虚假检验结果的，公安机关交通管理部门不予核发检验合格标志；已核发的应当予以撤销。第十一条 实施。公安机关交通管理部门对下级公安机关交通管理部门及其交通警察的执法活动进行指导和监督，发现行政执法行为有错误的，应当依法予以纠正，并追究直接责任人和 ...
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情况。主要考核配合总局、其他分局、司法机关、纪检监察部门及其他行政执法部门查处涉及本辖区的外汇违法案件情况。 第九条结案、罚没款收缴及办案补助经费管理情况。 责任的；(八)总局认定的其他应取消当年参加评比资格的情形。 第四章考评标准 第十五条外汇检查基础工作，满分为25分。(一)检查机构设置及人员配备 ...
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领域反洗钱合作规定》移交公安部门；发现涉嫌其它违法行为(线索)，应按照《案件移交操作规程》移交相关执法部门。第三十三条外汇局对核查发现的涉嫌违反外汇管理规定的行为 四十七条的规定，由外汇局责令改正，撤销外汇账户，通报批评，并处5万元以上30万元以下的罚款。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十六条金融 ...
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项下外汇管理，防范对外支付风险(一)国家对外债实行全口径管理。要按照国际标准调整登记外债口径，将贸易信贷和境内外资金融机构对外借款等纳入外债统计监测范围 管理部门要加大对外汇非法交易的打击力度。 六、完善外汇管理法规，加大外汇执法力度(一)抓紧修改《外汇管理条例》。法制办、人民银行、外汇局要抓紧修改《 ...
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