不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不 认真调查，及时复函。复函期不超过一个月。第六章 外 理第二十七条 外汇局在作出处罚决定之前必须制作“行政处罚征求意见书”(见格式五)，向当事人说明准备作出 ...
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属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。 对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不 或本局有关负责人责令复审的案件； (四)其它需经集体讨论的案件。第二十九条 外汇局在作出处罚决定之前必须制作“行政处罚告知书”(见格式六)，告知当事人准备 ...
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不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以 ，认真调查，及时复函。复函期不超过一个月。第六章处理第二十七条外汇局在作出处罚决定之前必须制作“行政处罚征求意见书”（见格式五），向当事人说明准备作出 ...
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主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违徒行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其它依法应当从轻或者减轻处罚的。 局有关负责人责令复审的案件；（四）其它需经集体讨论的案件。第二十九条外汇局在作出处罚决定之前必须制作“行政处罚告知书”（见格式六），告知当事人准备作出的 ...
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主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其它依法应当从轻或者减轻处罚的。 局有关负责人责令复审的案件；（四）其它需经集体讨论的案件。第二十九条外汇局在作出处罚决定之前必须制作“行政处罚告知书”（见格式六），告知当事人准备作出的 ...
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应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的决定第二十三条 外汇局在处罚决定做出之前必须制作“行政处罚征求意见书”(格式见附件2)，向当事人说明准备作出处罚决定的 材料及时归档。存档期限为两年。第八章 复审第三十五条 外汇局实施处罚有下列情况之一的，由上级外汇局或者原承办局有关负责人责令复审后进行纠正 ...
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进行定期的、制度化的、日常的现场国际收支统计申报核查工作，并进行必要的处罚。国家外汇管理局各级分支局应从以下几方面做好核查工作：一、及时性方面 移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的决定第二十三条 外汇局在处罚决定做出之前必须制作“行政处罚征求意见书”(格式见附件2)，向当事人说明准备作出处罚决定的 ...
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听证。第三章听证的告知、提起和受理第二十条外汇局在作出本程序第三条规定的行政处罚决定之前，应当在《行政处罚告知书》（以下简称《告知书》）中告知当事人自 的意见；（七）违法事实不清的，提出继续调查的意见；（八）发现应当由其他行政机关处理的，提出移送的意见。违法行为已构成犯罪的，提出移送司法机关追究刑事 ...
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第四十二条 非银行金融机构在境外金融机构开立外币帐户的使用范围限于：一、境外发债、借款所筹资金暂时存放境外；二、偿还外债之前将偿债资金暂时存放境外； 七十条 非银行金融机构不服国家外汇管理局依照本规定给予的处罚，可以向作出处罚决定的上一级机关申请复议。对复议决定不服的，可以向人民法院提出诉讼。第七十一 ...
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事务所补办验资询证手续，并将其违规行为通报所在地注册会计师协会。在所在地注册会计师协会作出正式处罚决定之前，不再受理其新的验资询证业务；对经处理后再次 会计师事务所出具的验资报告系虚假验资报告，应将有关资料移交司法机关处理，并通报所在地工商行政管理部门。三、外商投资企业减资管理与部分管理业务的调整１、 ...
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