。(一)会计师事务所对公司注册资本和实收资本到位情况进行审验时，应按以下规定实施取证工作。1．公司设立登记验资时，应当向股东(发起人)收取以下材料：公司设立 。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自下发 ...
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长工商(2003)136号各分局、县（市）局，市局机关有关部门、直属单位：《长沙市工商行政管理局行政处罚前先行责令改正的规定》已经市局局长办公会议讨论通过， 改正处理的，应当填写《行政处罚案件有关事项审批表》报主管局长批准，在局长批准日后２个工作日内到同级政策法规机构备案。凡实施了先行责令改正的行政 ...
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；（四）听证的过程；（五）案件事实和认定的证据；（六）对拟实施行政处罚的意见及处理意见。第四十条听证人员应当在听证意见书中，对听证案件提出如下处理 的意见；（七）违法事实不清的，提出继续调查的意见；（八）发现应当由其他行政机关处理的，提出移送的意见。违法行为已构成犯罪的，提出移送司法机关追究刑事责任 ...
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、公开、及时、便民的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规的正确实施。第二章行政复议范围第六条有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本程序 的理由和要求；（四）提出行政复议申请的日期；（五）行政处罚决定书或者其他行政决定及其他证据的附件。口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政 ...
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情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的决定第二十三条 外汇局在处罚决定做出之前必须制作“行政处罚征求意见书”(格式见附件2)，向当事人 、印章和日期； 8、其他。第九章 法律责任第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的主管 ...
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情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的决定第二十三条 外汇局在处罚决定做出之前必须制作“行政处罚征求意见书”(格式见附件2)，向当事人 、印章和日期； 8、其他。第九章 法律责任第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的主管 ...
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反洗钱工作机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，明确专人负责。金融机构应贯彻实施“了解你的客户”原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务 不同外币币种间转换的大额交易；(五)各级党的机关、国家机关(含国家权力机关、行政机关、审判机关、军事机关)、中国人民解放军和武警部队、中国人民政治协商 ...
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认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以 人员的回避，由外汇局局负责人决定。第十一章 法律责任第五十六条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的主菅 ...
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不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。 对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以 检查人员的回避，由外汇局负责人决定。第十一章 法律责任第五十三条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，应予以改正，并可以对直接负责的主管人员和其他 ...
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认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以 人员的回避，由外汇局局负责人决定。第十一章法律责任第五十六条外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的主管人员 ...
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