“不申报、不解付”特殊处理措施的情况进行核查。（一）核查经办银行是否督促被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体逐笔补报其此前未按期申报的 收支统计申报有关规定的情节及其整改情况，根据集体审议结论、《国家外汇管理局案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇 ...
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分、支局在查处违反外汇管理规定案件时，通知你所辖有关分、支行及分理处查询、冻结或强制扣缴违法单位帐户人民币外汇款项，请及时协助执行。以上请你行通知所属分、 或者部分外汇，并可另按逃汇金额处以１０－５０％的罚款；二、逃汇所得外汇已被使用的，责令其补交等值的外汇，强制收兑或者予以没收，并可另按逃汇金额处以 ...
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损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行 协助查清情况并挽回损失的；（五）对违规行为抵制无效，被迫执行的。第十八条因违规被处罚的人员对处罚决定不服，可在收到处分决定或违规处理通知之 ...
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客户为中心，以市场为导向”的宗旨，其全国电子汇兑系统考核内容在数据传输、查询查复、制度执行等方面均作了一定调整，同时新增了对实时汇兑系统的12项考核内容 发现一次扣50分。（12）违反联行制度、违章操作、篡改数据等造成重大差错或案件的，取消考核资格。（13）其他差错。指上述未包括的差错类型。考核原则是 ...
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可以提出申请。第二条诉前责令停止侵犯专利权行为的申请，应当向有专利侵权案件管辖权的人民法院提出。第三条专利权人或者利害关系人向人民法院提出申请，应当递交书面 损失，以及人员工资等合理费用支出；其他因素。第七条在执行停止有关行为裁定过程中，被申请人可能因采取该项措施造成更大损失的，人民法院可以责令申请人 ...
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洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；（五）公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；（六）其他涉嫌违法犯罪活动的。第十二条同一主体不能同时 ，将数据更新情况报上级局。第十八条司法机关、行政执法机关和监管机关依法查询反洗钱信息分类管理数据库的，须提供单位介绍信和经办人证件，并经外汇局反洗钱工作的 ...
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