汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次；（八） 外汇局认定的需要现场核查的其他情况。外汇局可根据非现场核查情况，参考地区、行业、经济类型 要求参照《国家外汇管理局关于印发〈通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程〉的通知》（汇发[2010]22号）和《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收 ...
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汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次；（八） 外汇局认定的需要现场核查的其他情况。外汇局可根据非现场核查情况，参考地区、行业、经济类型 要求参照《国家外汇管理局关于印发〈通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程〉的通知》（汇发[2010]22号）和《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收 ...
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的批复银监复〔2006〕74号479.中国银监会关于中国建设银行关联方认定有关问题的批复银监复〔2007〕137号480.中国银监会关于中国建设银行 办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》的通知银发〔1996〕393号8.关于储蓄存款挂失问题的批复银办函〔1996〕36号9.关于对 ...
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市人民政府关于印发《十堰市建筑市场管理办法》的通知十政发28号各县市区人民政府，白浪开发区管委会，市政府各部门，各县级事业单位，各大中型企业：《十堰市建筑市场 活动的监督和管理。第三条凡在十堰市辖区内从事上述承发包活动的单位和个人，均应执行本办法。第二章建筑市场管理机构与职责第四条各级人民政府建设行政 ...
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政策法规的条文，所引用条文应注明出处、文号等。(四)认定被审计对象的责任：1、领导干部离任审计中，重点应明确被审计对象在履行职责过程中是否有经济责任 单位整改的内容拟写“关于对××同志离任审计中所发现问题进行整改的通知”，以综合司发文，下发被审计对象原任职单位执行。第十六条档案整理一、立卷归档。记录内 ...
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包括但不限于为借款、债券发行、融资租赁等提供的担保，以及国家外汇管理局认定的其他对外担保形式。本通知所称非融资性对外担保，是指除融资性 的《国家外汇管理局关于调整境内银行为境外投资企业提供融资性对外担保管理方式的通知》(汇发[2005]61号)等相关规范性文件同时废止(详见附件5)。国家外汇管理局发布 ...
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处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局和外汇管理部接到通知后尽快转发所辖支局。执行中遇到问题，及时向总局综合司反映。附件：《国家 或者其他组织。听证记录人是指听证主持人指定的负责记录听证活动的外汇局工作人员。第十一条听证人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人也有权以口头或者 ...
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指导意义的案件；二、外汇管理局系统或金融机构工作人员涉嫌参与外汇违法活动的案件；三、难以确定适用法律、法规的涉嫌外汇违法案件。 第十五条对总局移交的举报信( 进行现场检查。第八条现场检查应事先制定检查方案，并提前以书面形式通知被查局。检查通知应包括检查内容、实施时间及有关要求。第九条现场检查可采用资料 ...
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专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗汇犯罪案件，打击和震慑骗汇犯罪活动，１９９９年３月１６日，中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国 的具体情节予以综合考虑，不能仅仅因为行为人不供述就不予认定。报关行为先于签订外贸代理协议的，或者委托方提供的购汇凭证明显与真实凭证、商业单据不符的 ...
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货币经纪和交易行为指引》印发给你们，请认真贯彻执行。请各银监局将本通知转发至辖内各银行业金融机构。二○○七年八月三十日金融机构间货币经纪和交易行为指引第一 ；（二）交易商与经纪商由同一母公司直接或间接控股；（三）中国银监会认定的其他重大关联事项。第二十三条经纪商和交易商原则上应以市场价格安排交易，包括 ...
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