违法所得超过等值２０００万元人民币的，需报国家外汇管理局审核；事先应将“检查报告”及有关证据材料处理意见报国家外汇管理局审核批复后才可处理。第三十八条适用《中华 ，由上级外汇局或原承办局有关负责人责令复审后进行纠正：（一）事实不清或证据不足的；（二）没有法定的处罚依据的；（三）擅自改变处罚种类、幅度的 ...
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利害关系的，有权申请回避；(六)听证时由检查人员提出当事人的违法事实，证据和行政处罚意见当事人进行申辩和质证；(七)听证应当制作“听证笔当”(见格式六)， ，由上级外汇局或原承办局有关负责人责令复审后进行纠正：(一)事实不清或证据不足的；(二)没有法定的处罚依据的；(三)擅自改变处罚种类、幅度的；(四 ...
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。第十七条 检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条 检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或 ，由上级外汇局或原承办外汇局负责人责令复审后进行纠正： (一)事实不清或证据不足； (二)没有法定处罚依据； (三)擅自改变处罚种类、幅度； (四)违反法定的 ...
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和案件检查。第十七条检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局介绍信 的，由上级外汇局或原承办外汇局负责人责令复审后进行纠正：（一）事实不清或证据不足；（二）没有法定处罚依据；（三）擅自改变处罚种类、幅度；（四 ...
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和案件检查。第十七条检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局介绍信 的，由上级外汇局或原承办外汇局负责人责令复审后进行纠正：（一）事实不清或证据不足；（二）没有法定处罚依据；（三）擅自改变处罚种类、幅度；（四 ...
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；（四）提出行政复议申请的日期；（五）行政处罚决定书或者其他行政决定及其他证据的附件。口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请 的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为：１、主要事实不清、证据不足的；２、适用依据错误的；３、违反法定程序的；４、超越或者滥用 ...
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。第四章 调 查第十一条 调查过程中应对违法事实进行全面调查核实并搜集有关证据材料。第十二条 检查人员执行调查任务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或本局 决定或复议决定的案件，承办案件的外汇管理局或其上级外汇管理局发现有事实不清、证据不足或适用法律不当的，可对该案经过复审后进行纠正。第三十七条 原 ...
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中只对违反国际收支统计申报规定的行为进行处罚；在进行处罚时，一定要做到证据确凿，切实做好资料的存档工作等。 国家外汇管理局现将该《规程》和《规定 的，由上级外汇局或者原承办局有关负责人责令复审后进行纠正： (一)事实不清或证据不足的； (二)没有处罚法律依据的； (三)擅自改变处罚种类、幅度的。第三十 ...
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单企业的处罚(一)此项处罚目前主要针对领单企业，在处罚中涉及其它涉案单位，如证据确凿，处罚依据明确，可一并进行处罚。(二)对分局统计失误和需要继续追查的领单 表明核销单的使用与领单企业有关。 三、分局在以上两项处罚工作中，对证据不足需要进一步取证的，一定要继续深入调查取证后再做处理。 四、分局在以上两 ...
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十四条 处罚违反国际收支统计申报行为要充分听取被处罚人的意见，对被处罚人提出的事实、理由和证据，应进行复核。被处罚人提出的事实、理由和证据成立的 的，由上级外汇局或者原承办局有关负责人责令复审后进行纠正： (一)事实不清或证据不足的； (二)没有处罚法律依据的； (三)擅自改变处罚种类、幅度的。第三十 ...
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