交易信息，或透露客户被询问、核查和调查的信息。第三十八条金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为个人开立外汇账户的，依照《管理办法》 、犯罪案件(线索)移送(报告)表(略)附件2：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单(略)附件3：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易协查函(略)附件4 ...
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录”，并每日打印补录交易流水留存3年。（三）特许机构将兑换业务的信息录入个人结售汇系统时，应正确选择其资金属性。（四）设在国家边境口岸内的特许机构 次现场核查。第五十条外汇局依法按《条例》对特许机构及其开户银行进行监督检查或者调查。第五十一条特许机构应按以下规定向所在地外汇局报送业务统计报表和有关资料 ...
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宁波市分局；各驻外使领馆；各省、自治区、直辖市公安、监察、司法厅(局)：?《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》(以下简称《办法》)已于2004年12 应建立严格的内控管理制度，对以上部门提供的信息资料严格保密，不得对外泄漏。?(四)建立协助调查机制。对涉及国家公职人员(包括国有企业负责人)及其近亲属 ...
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工作人员应当遵守保密制度，除法律法规另有规定外，不得向任何单位或个人泄露反洗钱信息分类管理和核查工作信息。第五条外汇局现场和非现场核查外汇领域反洗钱信息，应 中的信息。第十四条“关注名单”数据库中的交易主体，在经充分的核查、调查或检查后，确定不存在违法犯罪活动嫌疑的；或是提请关注单位解除对其关注的，由 ...
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建筑面积在90平方米以上的，贷款首付款比例不得低于 30%。三、第二套住房公积金个人住房贷款的发放对象，仅限于现有人均住房建筑面积低于当地平均水平的缴 存 公积金个人住房贷款的调查、审核、抵押、发放、回收等工作，切实加强贷款风险管理，保障资金安全。住房公积金管理中心要会同有关主管部门，抓紧建立信息共 ...
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（中文或英文） 境外开户国别或地区 境外开户银行地址（中文或英文） 账户收支信息报送协议或其补充协议编号 外汇局登记情况□年度累计出口收入存放境外规模为 。□成员 人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体数据及文件资料。现场调查 1.对存在 ...
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（中文或英文） 境外开户国别或地区 境外开户银行地址（中文或英文） 账户收支信息报送协议或其补充协议编号 外汇局登记情况□年度累计出口收入存放境外规模为 。□成员 人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体数据及文件资料。现场调查 1.对存在 ...
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场所调查取证；（三）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明；（四）查阅、复制与被 条国务院外汇管理部门为履行外汇管理职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院外汇管理部门应当向国务院有关部门、机构通报 ...
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信用贷款和联保贷款指引》的通知银监发〔2006〕7号335.中国银行业监督管理委员会关于防范“假按揭”个人住房贷款的通知银监发〔2006〕71号336.中国银行业监督管理委员会关于非现场监管信息系统2007年正式运行的通知银监发〔2006〕75号337.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行合 ...
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，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期一般不得超过一个月。第十六条 外汇局对中国居民申报的国际收支统计申报信息进行核查时，申报人应当 ； (四)停止该项违反国际收支统计申报的外汇业务。第十八条 对非金融机构(包括个人等)的处罚种类： (一)警告； (二)罚款； (三)通报批评。第十九条 对 ...
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