进行处罚。(二)对分局统计失误和需要继续追查的领单企业，分局要继续做好统计、调查和处罚的工作。(三)以下情况不予处罚：挂失核销单被用于出口，已经收汇并在规定 企业有关。 三、分局在以上两项处罚工作中，对证据不足需要进一步取证的，一定要继续深入调查取证后再做处理。 四、分局在以上两项处罚中对企业有超出 ...
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．核对中发现问题的报关单，交检查工作小组核对组汇总后，统一向海关总署进一步鉴定取证。北京、山东、上海、福建、广东、深圳分局送验的报送单在7月底前 逐笔说明未核销理由，并提供有关单证或证明，分清原因，区分是否具有贸易背景。(三)调查取证后，分局要按照正常购付汇和无贸易背景套汇，分别汇总列出详细统计表，附 ...
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）对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；（二）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；（三）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与 可以予以封存；（六）经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外； ...
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相关部门人员列席会议。第十四条案审会委员享有下列权利：(一)了解检查人员调查取证的过程及内容；(二)审查与案件有关的证据材料；(三)对审议的内容发表 能依据《检查处理违反外汇管理行为办案程序》独立完成对常规外汇违法违规案件的调查处理；(四)在贯彻、执行国家各项外汇管理法规、政策，开展外汇风险监控及日常 ...
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下列职责：（一）决定受理或者不予受理行政复议申请；（二）向有关组织和人员调查取证，查阅文件和资料；（三）对当事人提起复议的内容进行审议，审查申请行政 审查的办法，但是申请人提出要求或者行政复议机关认为有必要时，可以向有关组织和人员调查情况，听取申请人、被申请人和第三人的意见。第十九条行政复议机关应当自 ...
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的同时，还对多年来遗留的进出口逾期未核销问题进行了检查处理，从各分局反馈的情况看，目前已基本完成调查取证工作，进入最后处理阶段。为了使各分局在处罚过程中，对违规问题定性准确，处罚尺度统一，根据《外汇管理条例》、《贸易进口付汇核销监管暂行办法》和《出口收汇核销管理办法 ...
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询问与检查无关的内容，不得采取诱导、压制的方式进行；（五）检查、询问、调查、勘查时应当制作笔录，笔录应当书写工整，表述准确，不得随意涂抹、篡改。笔录制作 ××法》第×条第×款关于××规定，我们将对××物品进行先行登记保存（查封、扣押、抽样取证），这是《××执法文书》和《物品清单》，请您核对，如无误，请 ...
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作出说明；（二）查阅或者复制有关的文件、证件、帐簿、报表等资料，进入被检查的现场调查、取证；（三）责令违法行为人在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物；（四）对涉嫌国土资源违法的单位和个人，在查处期间停止办理有关国土资源审批、登记手续。第十条国土资源行政主管 ...
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一)会计师事务所对公司注册资本和实收资本到位情况进行审验时，应按以下规定实施取证工作。1．公司设立登记验资时，应当向股东(发起人)收取以下材料：公司 由工商行政管理机关依法吊销其营业执照。(三)人行上海分行应督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务，加强对虚假验资等违法行为资金交易的监测分析 ...
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各级司法行政部门要督导并加强对公证处的管理，努力提高公证人员的政治素质、业务素质和职业道德素质。各公证处及公证人员对申请人提出的公证申请要认真审查，依法受理，并履行必要的调查、取证手续，确保有关财产权利和相关合同文书的真实性和合法性。?(三)建立信息通报制度。根据《办法》 ...
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