信息安全工作3年以上。前款所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人或实际履行上述职责的人员。第四条《办法》第八条第（五 信息的保管期限自业务关系结束当年起至少保存5年。司法部门正在调查的可疑交易或违法犯罪活动涉及客户身份信息和支付业务信息，且相关调查工作在前款规定的最低保存期届满 ...
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单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；（六）经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准， 、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十条外汇管理机关工作人员徇私舞弊、滥用职权、 ...
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方式，对符合办案补助经费使用范围的各类支出，应根据有主管检查工作的负责人签批，财务复核的原则予以审批。第二十一条各分、支局应于每年度12月 之一的，由上级外汇局予以通报批评。直接责任人及有关负责人将根据情节轻重，给予警告直至开除的处分，构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。(一)未经财政部门批准，超出本 ...
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个工作日内报中国证监会备案：（一）进出口权发生变化；（二）境外期货业务的负责人、风险管理人员和交易指令执行人员等从业人员发生变化；（三）分立、合并 外汇管理法规的行为，由国家外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚，构成犯罪的，依法追究有关机构和责任人刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条 ...
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行专门从事外汇业务监督管理、负责一定权限内外汇业务审批的人员和基层营业单位负责人。其违规行为主要有：（一）不按要求及时传达贯彻有关外汇业务方面的 对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）发生特大经济案件 ...
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