专项监测。第二十条 外汇局对下列企业实施重点监测：（一） 贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配情况超过一定范围的；（二） 贸易信贷余额或中长期贸易信贷发生 报告 1.企业提交的书面报告应重点围绕导致监测指标异常的业务进行说明，包括合同履行情况、交易商品特点、产品竞争力状况、与交易对手的关系、相关融资情况 ...
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专项监测。第二十条 外汇局对下列企业实施重点监测：（一） 贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配情况超过一定范围的；（二） 贸易信贷余额或中长期贸易信贷发生 报告 1.企业提交的书面报告应重点围绕导致监测指标异常的业务进行说明，包括合同履行情况、交易商品特点、产品竞争力状况、与交易对手的关系、相关融资情况 ...
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外汇收支的合规性及其与货物进出口的一致性，将企业分为A、B、C三类。A类企业进口付汇单证简化，可凭进口报关单、合同或发票等任何一 重付汇核销问题的批复 汇经复[2001]43号48 国家外汇管理局关于进一步调整进出口核销管理政策有关问题的通知 汇发[2002]65号49 国家外汇管理局关于包机贸易外汇 ...
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结汇水单、外汇局签发的“进口退运付汇核销备案登记表”、货物进口合同、运输单据等4并向外汇局办理进口货物退货退汇处理的手续，但收汇银行不得出具出口收汇 和签发的出口报关单办理付汇核销手续。 三、进出口商应将有关进出口退运货物的报关单复印件与有关进出口收付汇核销单证一并保留五年备查。 四、在办理进口货物的 ...
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（１４２）”、境内目的地为“中国某地”、运输方式为“保税”的、加盖海关“验讫章”的正本进口货物报关单；７、相应的结算方式和贸易管理方式要求的其它有效凭证和商业单据。审核 大于原进口付汇金额。２、应审核收帐通知或结汇水单。注意事项１、进出口合同中商品名称应一致；２、外汇局应在贸易进口付汇到货核销表（一式 ...
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号文第一条，“境内机构先支后收转口贸易项下的购付汇，应当持进出口合同……以及进口信用证等向国家外汇管理局……申领‘进口付汇备案’……”。某些地区的外汇局要求客户 的进口售汇和付汇，必须凭加盖海关‘验讫章’，加贴防伪标签的正本进口货物报关单办理”，按此规定，银行将无法为保税区外的企业开立以保税区企业为 ...
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银行进行一致性审核。 第十六条 试点企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额30%的，试点企业应当自收到境外人民币货款之日起10个工作日内向其 银行通过人民币跨境收付信息管理系统，对境内结算银行人民币贸易资金收付与货物进出口的一致性情况进行监测，发现异常情况的，可以向试点企业和境内结算银行 ...
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结算银行进行一致性审核。第十六条 试点企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额30%的，试点企业应当自收到境外人民币货款之日起10个工作日内向其 银行通过人民币跨境收付信息管理系统，对境内结算银行人民币贸易资金收付与货物进出口的一致性情况进行监测，发现异常情况的，可以向试点企业和境内结算银行 ...
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发票、提单及海关进口货物报关单；４、预付款项下，提供进口合同、形式发票及外方银行出具的预付款保函；５、转口贸易项下，提供进出口合同、开证申请书及 在办理信用证、托收项下推延付汇日期的备案时，进口单位应持海关进口货物报关单向所在地外汇局办理贸易真实性审核手续。所在地外汇局核实贸易真实性后方可签发进口付汇 ...
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发票、提单及海关进口货物报关单；4．预付款项下，提供进口合同、形式发票及外方银行出具的预付款保函；5．转口贸易项下，提供进出口合同、开证申请书及 在办理信用证、托收项下推延付汇日期的备案时，进口单位应持海关进口货物报关单向所在地外汇局办理贸易真实性审核手续。所在地外汇局核实贸易真实性后方可签发进口付汇 ...
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